截至2026年8月13日收盘，新坐标(603040)报收于56.77元，下跌1.13%，换手率0.69%，成交量1.35万手，成交额7812.15万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：8月13日主力资金净流出557.94万元，占总成交额7.14%。
- 公司公告汇总：新坐标召开第六届董事会第四次会议，审议通过2024年限制性股票激励计划第二期解锁（1,024,788股，8月19日上市流通）及多项股份回购注销、独立董事补选、章程修订等议案。
交易信息汇总
资金流向
8月13日主力资金净流出557.94万元，占总成交额7.14%；游资资金净流入274.42万元，占总成交额3.51%；散户资金净流入283.53万元，占总成交额3.63%。
公司公告汇总
新坐标第六届董事会第四次会议决议公告
杭州新坐标科技股份有限公司于2026年8月13日召开第六届董事会第四次会议，审议通过：回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票；回购注销2024年员工持股计划部分股份；实施2024年限制性股票激励计划第二期解锁；补选第六届董事会独立董事；调整董事会部分专门委员会成员；变更注册资本并修订公司章程；召开2026年第二次临时股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。
新坐标关于召开2026年第二次临时股东会的通知
杭州新坐标科技股份有限公司将于2026年9月3日召开2026年第二次临时股东会，现场投票与网络投票相结合，股权登记日为2026年8月31日。会议审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》四项议案，其中议案1、2、4为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票。
新坐标董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见
杭州新坐标科技股份有限公司董事会提名委员会审核确认，独立董事候选人陈向未持有公司股份，与主要股东及其他董事、高管无关联关系，未被中国证监会或证券交易所采取市场禁入或公开认定措施，最近三十六个月内未受行政处罚或公开谴责，不存在被立案调查且无明确结论的情形，不属于失信被执行人；具备5年以上法律工作经验，熟悉上市公司运作相关法律法规，并已取得上交所认可的培训证明；符合独立董事任职资格和独立性要求。
新坐标关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整部分专门委员会成员的公告
独立董事陈军因职务变化及高校合规要求辞去独立董事及审计委员会、提名委员会、战略委员会成员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会提名陈向为第六届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满；陈向任职资格已获交易所备案无异议；同时调整董事会专门委员会成员，陈向将接任审计委员会、提名委员会、战略委员会职务。
新坐标关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告
因1名激励对象离职，公司拟回购注销其持有的14,500股限制性股票；回购完成后，总股本由197,357,472股减至197,342,972股，注册资本由197,357,472元变更为197,342,972元；《公司章程》第六条和第二十条作相应修订；该事项尚需提交股东会审议，并授权董事长办理工商变更登记及章程备案手续。
新坐标关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告
因1名持有人离职，公司拟回购注销其持有的7,250股（权益分派调整后）股份，回购价格为9.43元/股，资金总额为47,150.00元，以自有资金支付；回购完成后，公司股份总数减少7,250股，股权分布仍具备上市条件，2024年员工持股计划继续按规定执行。
独立董事候选人声明与承诺-陈向
陈向声明被提名为新坐标第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过证券交易所认可的培训；符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上交所相关规定；未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近36个月内未受行政处罚或纪律处分；兼任独立董事的上市公司未超过3家，在本公司连续任职未满六年；承诺忠实、勤勉履行独立董事职责。
独立董事提名人声明与承诺-陈向
杭州新坐标科技股份有限公司董事会提名陈向为第六届董事会独立董事候选人；被提名人已同意参选，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近36个月内未受行政处罚或纪律处分；兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未满六年。
新坐标公司章程（2026年8月修订）
新坐标公司章程于2026年8月修订，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为197,342,972元；董事会由7名董事组成，含3名独立董事及1名职工代表董事；章程规定股东权利与义务、董事及高级管理人员忠实与勤勉义务、利润分配政策（现金分红比例不低于当年度可分配利润的20%）、股份回购条件、对外担保及关联交易决策权限等内容；修改章程、增减资、合并分立等重大事项须经股东会特别决议通过。
上海市锦天城律师事务所关于杭州新坐标科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划第二期解锁及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜的法律意见书
新坐标2024年限制性股票激励计划第二期解锁条件已成就：授予日为2024年8月12日，已满24个月；公司2025年净利润和营业收入较2023年分别增长47.39%和37.86%，达到考核目标；121名激励对象个人绩效考核达标，可解除限售比例为100%；1名激励对象因离职，其7,250股限制性股票将被回购注销，回购价格为6.50元/股，资金来源为公司自有资金。
新坐标2024年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告
新坐标2024年限制性股票激励计划第二期解锁事项经董事会审议通过；符合解锁条件的激励对象为121人，解锁股份数量为1,024,788股，占公司总股本的0.5193%，上市流通日为2026年8月19日；公司层面及个人层面考核均已达标；1名激励对象因离职，其持有的7,250股将被回购注销。
新坐标关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
因激励对象李利斌离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票7,250股，回购价格约为6.50元/股，回购资金总额为47,150.00元，资金来源为公司自有资金；本次回购注销不影响公司正常经营，相关股本结构将相应调整。
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