股市必读：天银机电新发布《第六届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年8月7日收盘，天银机电(300342)报收于36.6元，上涨2.69%，换手率4.3%，成交量18.03万手，成交额6.48亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月7日主力资金净流入2038.82万元，占总成交额3.15%。
• 公司公告汇总：天银机电于8月7日完成第六届董事会换届选举，并同步聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。

交易信息汇总

资金流向

8月7日主力资金净流入2038.82万元，占总成交额3.15%；游资资金净流出1850.78万元，占总成交额2.86%；散户资金净流出188.04万元，占总成交额0.29%。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议决议公告

常熟市天银机电股份有限公司于2026年8月7日召开第六届董事会第一次会议，选举刘冠勋为董事长；审议通过审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会委员名单；聘任赵云文为总经理，赵晓东等七人为副总经理，李荟为副总经理兼财务总监，方程为董事会秘书，李燕为证券事务代表；上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书

北京大成律师事务所就天银机电2026年第一次临时股东大会出具法律意见书，确认会议召集与召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序及结果合法有效，符合法律法规及公司章程规定。会议于2026年8月7日以现场与网络投票方式召开。

2026年第一次临时股东会决议公告

天银机电于2026年8月7日召开2026年第一次临时股东会，审议通过第六届董事会非独立董事（刘冠勋、赵云文、张裕烽、郑家辉、江丽兰）和独立董事（黄元林、吴兴印、周梅）选举议案，以及变更会计师事务所议案；出席股东代表股份占总股本25.4768%，各项议案均获有效通过。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

天银机电于2026年8月7日完成第六届董事会换届选举，董事会由9名董事组成，设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，独立董事占多数并担任召集人；聘任赵云文为总经理，赵晓东等人为副总经理，李荟为副总经理兼财务总监，方程为董事会秘书，李燕为证券事务代表；相关人员任期至本届董事会届满。

关于聘任公司董事会秘书的公告

天银机电于2026年8月7日召开第六届董事会第一次会议，聘任方程为董事会秘书，任期至第六届董事会届满；方程具备任职资格，拥有五年以上相关工作经验，已取得深交所董事会秘书培训证明，未持有公司股份，与主要股东及其他高管无关联关系，未受过行政处罚或纪律处分。

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