股市必读：天山股份新发布《第九届董事会第十九次会议决议公告》

截至2026年8月7日收盘，天山股份(000877)报收于3.79元，下跌1.3%，换手率0.19%，成交量13.33万手，成交额5033.74万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月7日主力资金净流出17.98万元，散户资金净流入161.3万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过控股股东及实际控制人再次申请延期2年履行避免同业竞争承诺，该事项尚需股东大会审议且关联股东须回避表决。

交易信息汇总

资金流向

8月7日主力资金净流出17.98万元，占总成交额0.36%；游资资金净流出143.32万元，占总成交额2.85%；散户资金净流入161.3万元，占总成交额3.2%。

公司公告汇总

第九届董事会第十九次会议决议公告

天山材料股份有限公司于2026年8月7日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于豁免会议通知时限的议案》《关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》及《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。因涉及关联交易，关联董事对第二项议案回避表决；该议案尚需提交公司股东会审议。会议以现场结合视频方式召开。

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

天山材料股份有限公司将于2026年8月25日召开2026年第四次临时股东会，现场会议地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月17日。审议事项为《关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》，属普通决议事项，关联股东需回避表决；公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果；网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

关于控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的公告

天山材料股份有限公司收到实际控制人中国建材集团和控股股东中国建材股份发来的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》。原承诺于2017年12月作出，承诺3年内解决同业竞争问题，曾于2024年8月延期2年；现因宏观及行业环境变化、宁夏建材重组方案终止，再次申请延期2年履行，其他承诺内容不变。该事项已获独立董事专门会议、董事会审议通过，尚需股东大会审议，关联股东需回避表决。公司表示延期不影响现有业务，不会损害公司及中小股东利益。

2026年第四次独立董事专门会议审核意见

天山材料股份有限公司于2026年8月7日以现场结合视频方式召开2026年第四次独立董事专门会议，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议审议通过《关于豁免会议通知时限的议案》及《关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》。独立董事认为，延期履行承诺基于当前客观情况，具有合理性，不涉及原承诺撤销或豁免，符合中国证监会相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；该事项构成关联交易，关联董事及关联股东需回避表决；会议程序符合有关法律法规及公司章程规定。

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