截至2026年8月7日收盘，明阳电气(301291)报收于40.85元，下跌0.99%，换手率4.09%，成交量6.69万手，成交额2.72亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：8月7日主力资金净流出241.09万元，游资资金净流入1081.23万元。
- 公司公告汇总：公司于8月7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过董事会换届选举议案，并确定2026年第二次临时股东会将于8月24日召开，股权登记日为8月17日。
交易信息汇总
资金流向
8月7日主力资金净流出241.09万元，占总成交额0.89%；游资资金净流入1081.23万元，占总成交额3.98%；散户资金净流出840.14万元，占总成交额3.09%。
公司公告汇总
关于公司2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
广东明阳电气股份有限公司对2026年股票期权激励计划内幕信息知情人在2026年1月6日至7月6日期间买卖公司股票情况进行了自查。经核查，除1名核查对象因已披露的减持计划买卖股票外，其余内幕信息知情人在此期间无买卖公司股票行为。公司已按规定登记内幕信息知情人，未发现内幕信息泄露或利用内幕信息进行交易的情形。
董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
广东明阳电气股份有限公司于2026年7月6日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。公司于2026年7月7日在巨潮资讯网披露相关文件，并于2026年7月27日至8月7日通过公司公告栏公示激励对象的姓名和职务，公示期为10天。公示期间，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。经核查，激励对象符合《管理办法》及《激励计划（草案）》规定的条件，均为公司核心骨干员工，不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人。董事会薪酬与考核委员会认为激励对象资格合法有效。
第二届董事会第十九次会议决议公告
广东明阳电气股份有限公司于2026年8月7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名张传卫、张超、刘建军、郭献清、孙文艺为第三届董事会非独立董事候选人，提名许金花、徐佳焱、张书军为独立董事候选人。上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制表决。会议还审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案，会议将于2026年8月24日召开，股权登记日为2026年8月17日。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
广东明阳电气股份有限公司将于2026年8月24日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。会议审议《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事宜等议案，并对公司董事会换届选举进行表决，提名第三届董事会非独立董事及独立董事候选人。股权登记日为2026年8月17日，登记时间为8月18日至19日。网络投票通过深圳证券交易所系统进行。
独立董事候选人声明与承诺（徐佳焱）
徐佳焱作为广东明阳电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形，未受过证券监管部门处罚或惩戒，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。徐佳焱承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
独立董事候选人声明与承诺（张书军）
张书军作为广东明阳电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，由中山市明阳电器有限公司提名，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格和独立性的要求。张书军承诺具备独立董事所需的专业知识和工作经验，未在公司及其关联方任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。同时承诺在任职期间勤勉尽责，遵守监管规定。
独立董事提名人声明与承诺（张书军）
中山市明阳电器有限公司提名张书军为广东明阳电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，且未受过证券监管机构处罚。提名人承诺声明真实、准确、完整。
独立董事提名人声明与承诺（许金花）
中山市明阳电器有限公司提名许金花为广东明阳电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构处罚，且在最近三年内未因证券期货犯罪被处罚。被提名人具备五年以上履职所需工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（许金花）
许金花作为广东明阳电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在持有公司5%以上股份的股东单位任职。其本人及直系亲属未在公司控股股东、实际控制人附属企业任职，也未为公司提供财务、法律、咨询等服务。最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，未被立案调查或立案侦查，不存在重大失信记录。其担任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。
独立董事提名人声明与承诺（徐佳焱）
中山市明阳电器有限公司提名徐佳焱为广东明阳电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及关联方任职或接受其提供的服务，且最近三年无重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整。
关于董事会换届选举的公告
广东明阳电气股份有限公司第二届董事会任期届满，进行换届选举。董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。公司提名张传卫、张超、刘建军、郭献清、孙文艺为第三届董事会非独立董事候选人；股东中山市明阳电器有限公司提名许金花、徐佳焱、张书军为独立董事候选人。职工代表董事由职工代表大会选举产生。上述候选人任职资格符合相关规定，独立董事候选人需经深交所备案无异议后提交股东大会审议。选举将采用累积投票制。
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