截至2026年8月11日收盘，天味食品(603317)报收于14.51元，下跌0.89%，换手率1.04%，成交量11.02万手，成交额1.62亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：8月11日主力资金净流入50.42万元，游资资金净流出788.77万元。
- 公司公告汇总：董事会审议通过开展商品期货及衍生品套期保值业务，预计保证金上限2000万元、最高合约价值不超过2亿元；同步审议通过申请不超过20亿元综合授信额度；董事会人数由8名调整为7名，相关章程及议事规则修订尚需提交股东大会审议；选举蒋耀超为ESG委员会委员；定于8月28日召开2026年第四次临时股东会，股权登记日为8月21日。
交易信息汇总
资金流向
8月11日主力资金净流入50.42万元，占总成交额0.31%；游资资金净流出788.77万元，占总成交额4.88%；散户资金净流入738.35万元，占总成交额4.56%。
公司公告汇总
第六届董事会第十九次会议决议公告
四川天味食品集团股份有限公司于2026年8月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，预计交易保证金上限不超过2000万元，最高合约价值不超过2亿元，期限为12个月；审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，拟申请不超过20亿元的综合授信；同意选举蒋耀超为董事会ESG委员会委员；因董事会人数调整，审议通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案，上述两项议案尚需提交股东大会审议；同时审议通过制定套期保值业务管理制度、可行性分析报告及召开2026年第四次临时股东会的议案。
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
四川天味食品集团股份有限公司将于2026年8月28日召开2026年第四次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年8月21日。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，其中议案1为特别决议议案，对中小投资者单独计票。现场会议召开时间为当日13点30分，地点为成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会当日的交易时间段及互联网平台规定时段。股东可委托代理人参会。
关于向银行申请综合授信额度的公告
四川天味食品集团股份有限公司于2026年8月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。公司及下属子公司拟向银行申请总额不超过人民币20亿元或等值外币的综合授信额度，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等。最终授信额度、利率、期限以银行审批为准，有效期为自董事会审议通过之日起12个月，授信额度可循环使用。授权公司管理层在授权额度范围内签署相关文件并组织实施。
关于董事、高级管理人员离任暨调整董事会ESG委员会委员的公告
四川天味食品集团股份有限公司于2026年8月10日收到于志勇先生的辞呈，因其工作调整，申请辞去董事、董事会ESG委员会委员及副总裁职务，辞任后继续担任公司总裁助理。该辞任不会导致董事会人数低于法定最低要求，不影响公司正常运作。2026年8月11日，公司第六届董事会第十九次会议选举职工董事蒋耀超先生为董事会ESG委员会委员，任期至第六届董事会任期届满。调整后，董事会ESG委员会成员为邓文、陈祥贵、蒋耀超。
关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告
四川天味食品集团股份有限公司于2026年8月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案。根据修订内容，公司董事会人数由8名调整为7名，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名，选举方式不变。除上述修订外，其他条款保持不变。该事项尚需提交公司股东会审议，并授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。修订后的文件已在上海证券交易所网站及指定媒体披露。
关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告
四川天味食品集团股份有限公司为规避主要原材料价格波动对公司经营的影响，拟开展商品期货及衍生品套期保值业务。交易品种包括菜籽油、豆油、白糖等农产品的远期、期货和期权，预计动用保证金上限为2,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元，资金来源为自有资金。交易期限自2026年8月11日至2027年8月10日，已获董事会审议通过。公司强调不以投机为目的，已制定相关管理制度并采取多项风控措施。
关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告
四川天味食品集团股份有限公司为控制菜籽油、豆油、白糖等主要原材料价格波动风险，拟开展商品期货及衍生品套期保值业务。交易保证金和权利金上限不超过2000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元，资金来源为自有资金。交易品种包括菜籽油、豆油、白糖等农产品远期、期货和期权，期限为董事会审议通过后12个月内有效。公司已制定相关管理制度，明确不以投机为目的，董事会授权管理层在额度内决策并签署文件。公司将定期披露损益及亏损达到披露标准的情况。
商品期货及衍生品套期保值业务管理制度（2026年8月）
四川天味食品集团股份有限公司制定商品期货及衍生品套期保值业务管理制度，规范公司及子公司套期保值业务。制度明确套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的原材料，如菜籽油、豆油、棕榈油、白糖等，禁止投机交易。资金来源为自有资金，不得使用募集资金。设立套期保值委员会和执行组，明确各部门职责。业务需经董事会审批，达到一定标准还需提交股东会审议。建立风险监控、信息隔离、档案管理机制，确保业务合规开展。
公司章程（2026年8月）
四川天味食品集团股份有限公司章程（2026年8月修订）主要内容包括：公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,062,077,113元；公司设董事会，由7名董事组成，其中独立董事3名；股东会是公司的权力机构，审议决定公司重大事项；公司设总裁及其他高级管理人员；利润分配政策明确现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%；公司指定符合中国证监会规定条件的报刊和上海证券交易所网站为信息披露媒体。
董事会议事规则（2026年8月）
四川天味食品集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程制定，规定董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长和副董事长各1名。董事会每年至少召开两次会议，可召开临时会议。会议召集、通知、表决、决议形成及会议记录等程序均作出详细规定，涉及回避表决、提案暂缓、决议执行等内容。规则作为公司章程附件，经董事会制定并报股东会批准后生效。
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