股市必读：欧菲光新发布《第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》

截至2026年8月5日收盘，欧菲光(002456)报收于7.87元，上涨1.81%，换手率3.87%，成交量128.53万手，成交额10.17亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月5日主力资金净流入678.57万元，占总成交额0.67%。
• 公司公告汇总：李茵女士获聘为公司副总经理兼董事会秘书，周亮先生辞去董秘职务后继续担任董事、副总经理。
• 公司公告汇总：2026年第三次临时股东会于8月5日召开，补选曹玉珊为独立董事，周亮、黄兰芳为非独立董事。

交易信息汇总

资金流向

8月5日主力资金净流入678.57万元，占总成交额0.67%；游资资金净流出3134.83万元，占总成交额3.08%；散户资金净流入2456.26万元，占总成交额2.42%。

公司公告汇总

第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

欧菲光于2026年8月4日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过聘任李茵女士为公司副总经理、董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满。李茵女士具备董事会秘书资格，曾任翔丰华科技、科信通信副总经理兼董事会秘书，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及董事、高管无关联关系。

广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

广东信达律师事务所就欧菲光2026年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年8月5日以现场和网络投票方式召开，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》及《关于选举公司非独立董事的议案》，曹玉珊当选独立董事，周亮、黄兰芳当选非独立董事，表决结果合法有效。

2026年第三次临时股东会决议公告

欧菲光于2026年8月5日召开2026年第三次临时股东会，出席会议股东及代理人共2,702人，代表股份345,095,367股，占公司有表决权股份总数的9.8714%。会议审议通过补选独立董事及选举非独立董事议案：曹玉珊当选第六届董事会独立董事；周亮、黄兰芳当选第六届董事会非独立董事，任期均至本届董事会届满。广东信达律师事务所见证并确认会议程序及表决结果合法有效。

关于公司董事会秘书辞职暨聘任副总经理兼董事会秘书的公告

欧菲光董事会近日收到周亮先生书面辞职报告，其因工作调整辞去董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、副总经理。公司于2026年8月4日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过聘任李茵女士为公司副总经理、董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满。李茵女士已取得深交所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司主要股东及董监高无关联关系。

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