股市必读：威尔泰新发布《关于召开2026年第1次临时股东会的通知》

截至2026年8月4日收盘，威尔泰(002058)报收于16.72元，下跌1.3%，换手率6.3%，成交量9.01万手，成交额1.5亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月4日主力资金净流出1033.52万元，占总成交额6.88%。
• 公司公告汇总：公司拟将全称由“上海威尔泰工业自动化股份有限公司”变更为“上海紫竹高新科技股份有限公司”，因2025年完成重大资产重组后主营业务已变更为铝塑膜制造及汽车检具制造。
• 公司公告汇总：拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用80万元，与上年持平。
• 公司公告汇总：将于2026年8月19日召开2026年第1次临时股东会，审议包括变更公司全称、变更会计师事务所、购买董责险及多项制度修订在内的八项提案。

交易信息汇总

资金流向

8月4日主力资金净流出1033.52万元，占总成交额6.88%；游资资金净流入2046.86万元，占总成交额13.62%；散户资金净流出1013.35万元，占总成交额6.74%。

公司公告汇总

关于召开2026年第1次临时股东会的通知

上海威尔泰工业自动化股份有限公司将于2026年8月19日召开2026年第1次临时股东会，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年8月13日。会议将审议变更公司全称并修订《公司章程》、变更会计师事务所、购买董责险、制定及修订多项内部管理制度等八项非累积投票提案。中小投资者表决将单独计票并披露。

对外投资管理制度（2026年8月制定）

公司制定对外投资管理制度，明确短期与长期投资划分标准，界定董事会、股东大会及总经理的审批权限，规范决策流程、实施管理、转让回收及财务管理要求，强调投资须符合国家法律法规及公司发展战略，保障投资保值增值与股东权益。

第九届董事会第14次(临时)会议决议公告

公司于2026年8月3日召开第九届董事会第14次（临时）会议，审议通过《关于拟变更公司全称并对应修订〈公司章程〉的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易制度〉的议案》《关于修订〈募集资金专项管理办法〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》及《关于提请召开2026年第1次（临时）股东会的议案》。部分议案尚需提交股东大会审议。

关于拟购买董责险的公告

公司拟购买公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员责任保险，赔偿限额不超过5000万元/年，保险费用不超过20万元/年，保险期限12个月。因相关人员回避表决，该议案已提交股东会审议。

关于拟变更会计师事务所的公告

公司拟变更2026年度财务报表及内部控制审计机构，不再续聘中审众环会计师事务所，拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）。变更原因为2025年完成两次重大资产重组后主营业务发生较大变动，立信具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，审计费用为80万元，与上年持平。该事项已获董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

关于拟变更公司全称并对应修订《公司章程》的公告

公司于2026年8月3日召开第九届董事会第14次（临时）会议，审议通过《关于拟变更公司全称并对应修订〈公司章程〉的议案》。公司已于2025年完成置出仪器仪表资产组，收购紫燕机械少数股东全部股权及上海紫江新材料科技股份有限公司51%股权，主营业务变更为铝塑膜制造及汽车检具制造。拟将公司全称由“上海威尔泰工业自动化股份有限公司”变更为“上海紫竹高新科技股份有限公司”，英文名称相应变更，并同步修订《公司章程》相关条款。该事项尚需提交股东会审议，并办理市场监督管理部门变更登记手续。

募集资金专项管理办法（2026年8月修订）

公司修订募集资金专项管理办法，规定募集资金应存放于专项账户，实行三方监管协议；不得用于质押、委托贷款或变相改变用途；使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议并披露；变更募集资金用途须经董事会和股东大会审议通过，并由保荐机构发表意见；公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受审计监督。

对外担保管理制度（2026年8月制定）

公司制定对外担保管理制度，实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得以公司名义签署担保文件。为他人提供担保须履行审查程序并按金额、对象性质确定审批层级，其中为关联人、资产负债率超70%的对象或单笔担保额超净资产10%的担保，须提交股东会审批。公司建立定期核查机制，加强风险控制，并按规定履行信息披露义务。

会计师事务所选聘制度（2026年8月制定）

公司制定会计师事务所选聘制度，明确选聘、续聘、改聘程序，须经董事会审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，控股股东不得提前指定。制度规定审计质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%；对改聘情形、信息安全管理、审计费用调整、关键审计人员轮换等作出具体规定，并要求披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息。

关联交易制度（2026年8月修订）

公司修订关联交易制度，明确关联人及关联关系界定标准，涵盖资产买卖、投资、担保、租赁、研发项目转让、日常经营交易等事项。对不同规模关联交易设定差异化决策程序，包括董事会审议、独立董事事前认可、股东会审批及关联方回避表决机制；定价原则遵循市场价格、成本加成或协议定价，并须签订书面协议；根据交易金额和性质及时履行信息披露义务。

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