截至2026年8月5日收盘，天振股份(301356)报收于18.71元，上涨1.52%，换手率1.5%，成交量1.9万手，成交额3538.45万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：8月5日主力资金净流入48.73万元，占总成交额1.38%。
- 公司公告汇总：天振股份于2026年8月5日召开董事会，审议通过董事会换届选举议案，提名第三届董事会6名董事候选人，并定于8月31日召开2026年第一次临时股东大会审议相关事项。
交易信息汇总
资金流向
8月5日主力资金净流入48.73万元，占总成交额1.38%；游资资金净流出62.69万元，占总成交额1.77%；散户资金净流入13.97万元，占总成交额0.39%。
公司公告汇总
第二届董事会第二十七次会议决议公告
浙江天振科技股份有限公司于2026年8月5日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名方庆华、朱方怡、吴阿晓为第三届董事会非独立董事候选人，提名朱利平、杨红帆、钱旭为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。会议还审议通过了提请召开2026年第一次临时股东大会的议案，会议将于2026年8月31日召开。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
浙江天振科技股份有限公司将于2026年8月31日召开2026年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为浙江省湖州市安吉经济开发区健康产业园。会议将审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，两项均为累积投票提案，应选非独立董事3人、独立董事3人。股权登记日为2026年8月25日，登记时间为2026年8月26日。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。
独立董事提名人声明与承诺（杨红帆）
浙江天振科技股份有限公司董事会提名杨红帆女士为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来。被提名人具备五年以上相关工作经验，未受过证券监管机构处罚，未被市场禁入或公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超六年。
独立董事候选人声明与承诺（杨红帆）
杨红帆作为浙江天振科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供中介服务，且未受过行政处罚或监管措施。本人承诺将勤勉履职，确保独立判断。
独立董事候选人声明与承诺（钱旭）
钱旭作为浙江天振科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。本人具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在持股5%以上股东单位任职。本人未为公司提供财务、法律等服务，与公司无重大业务往来，最近三十六个月内未受过证券期货相关处罚或公开谴责，不存在重大失信记录。担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。
独立董事提名人声明与承诺（钱旭）
浙江天振科技股份有限公司董事会提名钱旭女士为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在关联单位任职，无重大业务往来或利益冲突，未受过监管处罚，具备履职所需经验和知识。
董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见
浙江天振科技股份有限公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格进行审查。经审阅，非独立董事候选人方庆华、朱方怡、吴阿晓具备任职资格，未发现存在不得担任上市公司董事的情形；独立董事候选人朱利平、杨红帆、钱旭符合独立董事任职资格和独立性要求，具备履行职责所需的能力，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职情形。提名委员会同意上述候选人提名并提交董事会审议。
独立董事候选人声明与承诺（朱利平）
朱利平作为浙江天振科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。本人具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连任未超过六年。朱利平承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
独立董事提名人声明与承诺（朱利平）
浙江天振科技股份有限公司董事会提名朱利平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构处罚，与公司及其控股股东无利益冲突，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的公告
浙江天振科技股份有限公司第二届董事会任期届满，公司于2026年8月5日召开第二届董事会第二十七次会议，提名方庆华、朱方怡、吴阿晓为第三届董事会非独立董事候选人，提名朱利平、杨红帆、钱旭为独立董事候选人。董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。董事候选人将提交2026年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举。现任部分董事朱彩琴、徐宗宇、马宁刚、韦军将在换届后离任。
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