股市必读：鸿远电子新发布《鸿远电子第四届董事会第八次会议决议公告》

截至2026年8月5日收盘，鸿远电子(603267)报收于52.19元，上涨2.84%，换手率6.21%，成交量14.34万手，成交额7.48亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月5日主力资金净流出556.16万元，占总成交额0.74%。
• 公司公告汇总：鸿远电子召开第四届董事会第八次会议，审议通过2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票相关议案，募集资金总额不超过30,000万元，用于多层片式瓷介电容器产业化技术改造、微纳系统封装管壳产业化项目及补充流动资金，并决定于8月21日召开2026年第二次临时股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

8月5日主力资金净流出556.16万元，占总成交额0.74%；游资资金净流入539.63万元，占总成交额0.72%；散户资金净流入16.53万元，占总成交额0.02%。

公司公告汇总

鸿远电子第四届董事会第八次会议决议公告

北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过关于公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案及具体发行方案；发行股票种类为人民币普通股（A股），募集资金总额不超过30,000万元，用于多层片式瓷介电容器产业化技术改造、微纳系统封装管壳产业化项目及补充流动资金；同时审议通过发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、无需编制前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东回报规划、修订公司章程及议事规则、为董事及高管购买责任险等议案；会议决定召开2026年第二次临时股东大会审议相关事项。

鸿远电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知

北京元六鸿远电子科技股份有限公司发布通知，2026年第二次临时股东大会定于2026年8月21日14时30分在北京市丰台区智成北街6号院1号楼元六鸿远总部大厦813会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合方式；网络投票通过上海证券交易所系统进行；股权登记日为2026年8月14日；审议事项包括无需编制前次募集资金使用情况报告、2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票相关事项、未来三年股东回报规划、修订公司章程及议事规则、为董事及高管购买责任险等；部分议案涉及特别决议及中小投资者单独计票。

鸿远电子关于2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

鸿远电子就2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项，分析摊薄即期回报影响并提出填补措施；基于不同净利润增长情景测算发行后每股收益变化，提示即期回报被摊薄风险；公司承诺加强募集资金管理、推进募投项目实施、完善公司治理、落实利润分配政策；控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出相关承诺；该事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议。

鸿远电子关于2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

鸿远电子承诺本次发行过程中，不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方提供财务资助或其他补偿的情形；董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿远电子关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

鸿远电子经自查，最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情况。

鸿远电子未来三年（2026-2028年）股东回报规划

鸿远电子明确未来三年利润分配重视对投资者的合理回报，兼顾可持续发展；优先采用现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的15%；董事会制定利润分配方案，经股东会审议通过后，在2个月内完成股利派发；公司可根据实际情况调整利润分配政策，但需履行相应决策程序并确保不违反监管规定。

鸿远电子2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

鸿远电子拟以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金不超过30,000.00万元，用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目、微纳系统封装管壳产业化项目及补充流动资金；项目实施主体分别为鸿安信和鸿远苏州，建设期均为2年；募投项目符合国家产业政策和公司战略方向，有助于提升高端电子元器件自主供给能力，拓展汽车电子、工业控制、光通信等高端应用领域，增强公司综合竞争力。

鸿远电子关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

鸿远电子前次募集资金为2019年首次公开发行股票，到账时间为2019年5月9日，距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内无其他募集资金情形，因此本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具鉴证报告。

鸿远电子关于修订公司章程的公告

鸿远电子审议通过修订《公司章程》议案，主要涉及股东会普通决议与特别决议事项中相关条款的引用调整、独立董事职责表述优化、新增董事会秘书任职资格与职责条款、利润分配政策条款序号更新及减少注册资本弥补亏损等条款的序号调整；除上述修订外，其他条款不变；该议案尚需提交2026年第二次临时股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记事宜。

鸿远电子股东会议事规则

鸿远电子制定股东会议事规则，明确股东会召集、提案、通知、召开、表决及决议等内容；股东会分为年度股东会和临时股东会；年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开；董事会负责召集，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议或自行召集；会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告；普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过；公司应聘请律师对股东会合法性出具法律意见。

鸿远电子公司章程

鸿远电子章程于2026年8月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份发行与转让、股东会与董事会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、审计与通知公告等内容；明确了公司治理结构，规定股东、董事、高级管理人员权利与义务，并对军工事项作出特别规定；章程修订需经股东会决议，并报主管机关审批。

鸿远电子2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告

鸿远电子拟以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金不超过30,000.00万元，用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目、微纳系统封装管壳产业化项目及补充流动资金；本次发行旨在拓展公司产品在汽车电子、工业控制、服务器、高端医疗等领域的应用，提升高端MLCC及微纳系统封装管壳的自主供给能力，优化业务结构，增强公司资本实力和综合竞争力。

鸿远电子2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案

鸿远电子拟于2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过30,000万元，用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造、微纳系统封装管壳产业化项目及补充流动资金；发行股票数量不超过发行前总股本的30%，发行对象不超过35名；募集资金将用于主营业务相关项目；预案已经董事会审议通过，尚需上交所审核及证监会注册。

鸿远电子关于2026 年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

鸿远电子于2026年8月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票相关议案；该事项已获2025年年度股东会授权；具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》及相关公告；本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会注册同意，预案披露不代表审批部门的实质性判断或批准。

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