截至2026年7月31日收盘，ST海王（000078）报收于1.6元，较上周的1.53元上涨4.58%。本周，ST海王7月28日盘中最高价报1.72元。7月27日盘中最低价报1.52元。ST海王当前最新总市值42.1亿元，在医药商业板块市值排名20/32，在两市A股市值排名3388/5202。
本周关注点
- 来自公司公告汇总：ST海王拟补选张晓鹏为非独立董事。
- 来自公司公告汇总：公司对韶关海王的担保义务已全部解除。
- 来自公司公告汇总：转让子公司股权后被动形成对外财务资助合计超4300万元。
- 来自公司公告汇总：公司股票因内控否定意见被实施其他风险警示。
公司公告汇总
第十届董事局第十一次会议于2026年7月27日召开，审议通过《关于补选非独立董事的议案》《关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案》《关于担保延续构成对外担保的议案》，上述议案均需提交股东会审议。会议还通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。所有议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，程序合法合规。
公司将召开2026年第三次临时股东会，会议时间为2026年8月14日，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年8月7日。审议事项包括补选独立董事、补选非独立董事、对外财务资助及对外担保相关议案。补选类议案需对中小投资者单独计票，网络投票可通过深交所系统进行，登记时间为8月10日至12日。
公司董事、副总裁金锐因岗位调整辞职，不再担任董事、预算委员会委员及副总裁职务，辞职后仍在公司任职。其未导致董事会成员低于法定人数，不影响运作。金锐曾承诺增持不少于25万元股份，期限六个月内，目前尚未持股。公司提名张晓鹏为非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。张晓鹏现任公司副总裁及多家子公司董事长，未持有公司股份，与控股股东无关联关系，符合任职资格。
公司全资子公司转让股权后，因原授信担保未及时解除，导致对韶关海王的担保义务延续。截至公告日，该担保责任已全部解除，公司不再承担任何担保责任。当前公司累计担保余额约为36.26亿元，占2025年度经审计净资产的166.58%，其中对外担保余额为33,750.11万元，其余为对子公司担保，无逾期担保。
因子公司股权转让后未能及时解除原有授信担保，公司对河南佐今明、恩济药业、喀什海王及新疆海王弘康形成对外担保，担保余额合计24,590万元。公司已设置反担保措施，包括被担保方及相关方提供的连带责任保证和应收账款质押。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议，不构成关联交易。
全资子公司河南海王集团转让河南佐今明72%股权和恩济药业64%股权，因转让前存在内部借款，被动形成对外财务资助。转让完成后，河南佐今明仍欠借款本金及利息3,319.47万元，应于2028年12月31日前归还；恩济药业欠本金995.61万元及利息，应于2027年7月2日前归还。两项资助均已设定担保措施和还款安排，风险可控。该事项需提交股东会审议，不构成关联交易或重大资产重组。
公司因2025年度财务报告内部控制审计报告被出具否定意见，股票自2026年5月6日起被实施其他风险警示。公司已成立整改小组推进整改工作，相关措施包括：借款本金已全额收回，质押担保已解除；对外财务资助及担保事项已获董事会和股东大会追认；聘请中审亚太会计师事务所为内部控制专项核查审计机构；发布《重大事项上报制度》，优化内控流程和完善制度体系。公司生产经营正常，后续将每月披露整改进展。若连续两年内控审计报告为否定意见，股票可能被实施退市风险警示。
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