截至2026年7月31日收盘，浙江东日（600113）报收于29.3元，较上周的27.9元上涨5.02%。本周，浙江东日7月31日盘中最高价报30.0元。7月27日盘中最低价报27.63元。浙江东日当前最新总市值123.4亿元，在一般零售板块市值排名8/60，在两市A股市值排名1451/5202。
本周关注点
- 公司公告汇总：浙江东日拟发放一次性专项奖励439.60万元，尚需股东大会审议。
- 公司公告汇总：董事会通过多项制度修订，将召开2026年第三次临时股东会。
- 公司公告汇总：股东会将于2026年8月12日召开，股权登记日为8月5日。
公司公告汇总
浙江东日股份有限公司于2026年7月27日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过修订公司《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》《募集资金管理制度》《总经理工作细则》的议案，以及制定《总经理办公会议议事规则》的议案。会议审议通过给予部分人员一次性专项奖励共计439.60万元的议案，该议案尚需提交股东大会审议。上述部分议案将提交公司2026年第三次临时股东会审议。董事会同意于2026年8月12日召开临时股东会。
浙江东日股份有限公司将于2026年8月12日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年8月5日。会议将审议修订《信息披露管理制度》《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》《募集资金管理制度》以及关于给予部分人员专项奖励的议案。中小投资者对专项奖励议案实行单独计票。
公司制定《募集资金管理制度》，明确募集资金应存放于专项账户集中管理，签订三方监管协议，按招股说明书承诺用途使用，不得擅自改变。使用募集资金需履行审批程序和信息披露义务，涉及变更用途、现金管理、补充流动资金等事项须经董事会或股东大会审议。公司应定期披露募集资金使用情况，保荐机构应进行持续督导并出具核查报告。
公司制定《总经理工作细则》，明确总经理由董事会聘任或解聘，负责组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理、财务负责人等，并对董事会负责。细则规定总经理在忠实义务、勤勉义务、关联交易处理、报告事项等方面的责任，要求定期向董事会报告工作，接受监督。其他高级管理人员参照执行。
公司制定《信息披露管理制度》，明确信息披露必须真实、准确、完整，严禁虚假记载和误导性陈述。公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体。董事会秘书负责组织和协调信息披露事务，董事长为信息披露第一责任人。制度涵盖信息保密、内幕信息管理、责任追究等内容。
公司制定《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》，明确相关人员所持本公司股份的申报、买卖、锁定、解锁及信息披露等管理要求。规定买卖公司股票前需提前报告，禁止在敏感期交易，对年度可转让额度、股份锁定、内幕信息管理等作出具体规定，并明确违规责任追究机制。
公司制定《投资者关系管理制度》，旨在规范公司与投资者沟通，提升治理水平，保护投资者特别是中小投资者权益。制度明确沟通目的、原则、内容和方式，强调信息披露合规性、平等性和透明度，规定通过公告、股东会、网站、说明会、电话咨询、上证e互动平台等方式与投资者交流。董事会秘书为投资者关系管理负责人，需建立档案并妥善保存，特定窗口期暂停相关活动以防信息泄露。
公司制定《总经理办公会议议事规则》，明确会议议事范围、组织形式、议题准备、议事程序、会议记录与纪要、决策执行与监督等内容。会议由总经理召集主持，原则上每两周召开一次，审议事项不得超越总经理职权和董事会授权范围。会议决定事项由分管领导牵头落实，总经理办公室负责督办。
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