截至2026年7月24日收盘，沈阳机床（000410）报收于4.6元，较上周的4.53元上涨1.55%。本周，沈阳机床7月24日盘中最高价报4.76元。7月20日盘中最低价报4.49元。沈阳机床当前最新总市值121.86亿元，在通用设备板块市值排名32/217，在两市A股市值排名1424/5200。
本周关注点
- 公司公告汇总：沈阳机床启动董事会换届选举，提名7名董事候选人。
- 公司公告汇总：独立董事津贴拟由7.2万元/年（税后）调整为9万元/年（税前）。
- 公司公告汇总：子公司天锻公司中标项目金额89,801,308元构成关联交易。
- 公司公告汇总：沈阳机床将于2026年8月21日召开临时股东会审议换届事项。
公司公告汇总
沈阳机床于2026年7月23日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名周舟、郭生、徐永明、张旭、吴荣斌为第十一届董事会非独立董事候选人，哈刚、吴凤君、李佳宁为独立董事候选人。董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），职工代表董事将由职工代表大会选举产生。独立董事候选人已取得资格证书，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。
会议同意将独立董事津贴由7.2万元/年（税后）调整为9万元/年（税前），该调整尚需股东大会审议。会议审议通过子公司因公开招标形成的关联交易事项，并审议通过修订《独立董事工作制度》《信息披露管理办法》等21项制度及制定1项新制度的议案。
沈阳机床控股子公司天锻公司就“面向复杂薄壁零件制造的智能化成形创新研究中试与产业化建设项目”进行公开招标，中国新兴建筑工程有限责任公司中标，中标金额89,801,308元。因中标方为中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属企业，构成关联交易。本次关联交易经董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事及审计与风险委员会均发表同意意见，定价通过公开招标确定，公允合理，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
公司第十届董事会原定于2026年7月26日任期届满，因换届选举工作推进需要，决定延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延。在换届完成前，现任董事、委员及高管将继续履职，确保公司治理连续稳定。公司将于2026年8月21日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月17日，审议事项包括董事会换届选举、独立董事津贴方案及制度制修订等议案，其中换届选举采用累积投票制，对中小投资者表决单独计票。
为进一步完善法人治理结构，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》及《公司章程》，对22项内部制度进行制修订，涵盖《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《累积投票制实施细则》等，其中4项需提交股东大会审议。
独立董事候选人哈刚、吴凤君、李佳宁分别发表声明，确认符合独立董事任职资格和独立性要求，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份或持有比例低于1%，未为公司提供财务、法律服务，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，最近三十六个月内未受行政处罚或纪律处分。提名人亦声明确认上述候选人符合条件，不存在不得任职情形，与公司及主要股东无利益冲突。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
精彩评论