截至2026年7月14日收盘，永安行(603776)报收于19.13元，上涨0.74%，换手率0.72%，成交量2.03万手，成交额3853.13万元。
当日关注点
- 业绩披露要点：预计2026年1-6月归属净利润亏损1100万元至1600万元，亏损规模同比显著收窄。
- 公司公告汇总：董事会提名李开逐为非独立董事候选人，其现任哈啰总裁，未持有公司股份；同日审议通过修订《公司章程》及多项治理制度，并拟为两家全资子公司合计提供2亿元担保。
- 公司公告汇总：定于2026年7月30日召开第一次临时股东会，审议章程修订、担保议案及董事补选事项，股权登记日为7月21日。
交易信息汇总
资金流向
7月14日主力资金净流入185.62万元；游资资金净流入77.85万元；散户资金净流出263.48万元。
业绩披露要点
业绩预告
预计2026年1-6月归属净利润为-1600万元至-1100万元；扣非后净利润为-1950万元至-1300万元；上年同期净利润为-6547.56万元，亏损同比显著收窄。
公司公告汇总
2026年半年度业绩预亏公告
预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为-1600万元至-1100万元，扣除非经常性损益后的净利润为-1950万元至-1300万元；本期预亏主要因固定成本未随收入增长同比例下降；本次预告未经注册会计师审计。
第五届董事会第十一次会议决议公告
2026年7月14日召开董事会，审议通过提名李开逐为非独立董事候选人及战略委员会委员；审议通过修订《公司章程》、制订/修订部分治理制度、为全资子公司提供担保等议案；同意召开2026年第一次临时股东会；部分议案尚需提交股东会审议。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
会议定于2026年7月30日召开，采取现场与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年7月21日；审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》及补选非独立董事；前两项为特别决议议案，须对中小投资者单独计票；网络投票通过上交所系统进行，现场会议地点为常州市新北区汉江路399号。
关于为全资子公司提供担保的公告
拟为常州永安行智能制造有限公司、常州哈安锂电能源有限公司分别提供1亿元担保，合计2亿元；被担保人均为全资子公司，其中智能制造最近一期资产负债率为97.09%，哈安锂电为新设公司无财务数据；该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议；截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额2亿元，占最近一期经审计净资产的5.83%，无逾期担保。
关于修订《公司章程》及制订、修订公司部分治理制度的公告
2026年7月14日董事会审议通过修订《公司章程》及制订/修订部分治理制度议案；修订依据最新法律法规及监管要求，涉及股东会职权、对外担保与财务资助、董事会议事规则、累积投票制等内容；新增会计师事务所选聘制度及防范资金占用制度；相关修订尚需提交股东会审议；董事会提请授权管理层办理工商变更登记事宜。
关于拟变更非独立董事、董事会战略委员会委员的公告
彭照坤因工作调整于2026年7月13日离任非独立董事及战略委员会委员，不再在公司及控股子公司任职，无未履行完毕的公开承诺；董事会于7月14日提名李开逐为非独立董事候选人及战略委员会委员，待股东会选举通过后任职，任期至第五届董事会届满；李开逐现任哈啰总裁，未持有公司股份，符合董事任职资格。
内幕信息知情人登记制度（2026年7月修订）
制度明确内幕信息及知情人范围，规定登记备案流程、保密管理要求及违规责任追究机制；董事会负责实施，董事长与董秘对档案真实性、准确性、完整性负责；重大事项需制作进程备忘录并报备监管机构；知情人须签署保密协议。
募集资金管理制度（2026年7月修订）
募集资金须存放于专项账户并实行三方监管；使用须履行审批流程，不得用于财务性投资或变相改变用途；闲置资金可现金管理或临时补流，超募资金使用需经董事会及股东会审议；募投项目变更、节余资金使用等均需履行程序并及时披露；董事会每半年出具专项报告，保荐机构每年出具核查报告。
投资者关系管理制度（2026年7月修订）
制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等制定；明确投资者关系工作目的、原则、内容及活动形式，包括股东会、网站、业绩说明会、路演、一对一沟通、现场参观、电话咨询等；设立专门咨询电话与电子信箱，指定董秘为负责人；禁止泄露未公开重大信息、选择性披露及误导性陈述。
对外投资管理办法（2026年7月修订）
明确对外投资包括股权、股票、委托理财、委托贷款等；股东会与董事会为决策机构，按资产总额、净资产、成交金额、利润及营业收入等指标划分审批权限；重大投资须经董事会审议通过后提交股东会批准；总经理负责实施，财务部负责资金筹措与收益管理，审计部负责事前及定期审计。
董事会议事规则（2026年7月修订）
董事会由9名董事组成（含3名独董、1名职工代表董事），设董事长1人；行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权；交易或关联交易达规定标准须提交董事会审议；会议分为定期与临时，表决需过半数董事同意，特定事项需出席董事2/3以上通过。
会计师事务所选聘制度（2026年7月制订）
选聘须经审计委员会审议通过后提交董事会审议，并由股东会决定；质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%；审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年须轮换；聘任期内审计费用下降20%以上须披露原因；年度报告中须披露事务所服务年限及审计费用。
防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2026年7月制订）
明确资金占用包括经营性与非经营性两类，禁止垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易票据等方式；董事长为第一责任人，财务负责人确保财务独立；发现占用须及时纠正并依法维权；违规占用须制定清欠方案并报告。
董事会秘书工作制度（2026年7月修订）
明确董秘任职资格（须具财务、法律或相关领域五年以上经验）、职责（信息披露、会议筹备、文件保管、投资者关系管理等）、聘任解聘程序及履职保障；董秘须履行保密义务，不得兼职可能影响独立履职的职务；离任须完成交接。
关联交易管理办法（2026年7月修订）
明确关联法人与自然人定义；与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的，须及时披露；重大关联交易须提交董事会及股东大会审议；审计委员会负责监督与管理。
信息披露管理办法（2026年7月修订）
规范信息披露真实、准确、完整、及时、公平；明确定期报告与临时报告披露要求、重大事件披露标准及管理流程；董秘负责组织协调，董事会办公室为管理部门；规定暂缓与豁免程序、内幕信息管理及责任追究机制。
董事和高级管理人员离职管理制度（2026年7月修订）
明确辞职、被解除职务等离职情形下的程序要求；强调合法合规、公开透明、平稳过渡及股东权益保护原则；离职后须继续履行公开承诺、保密义务及忠实义务；公司须及时披露离职信息并在规定时限内完成补选或交接。
对外担保管理制度（2026年7月修订）
明确对外担保须遵循平等、自愿、互利、诚信原则，必须采取反担保措施；董事会与股东会依净资产、总资产、资产负债率等指标划分审批权限；财务部负责日常管理与风险监控；董事及高管对违规担保造成损失承担连带责任。
薪酬与考核委员会工作规则（2026年7月修订）
委员会为董事会下设专门机构，由不少于三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任；负责审议董事及高管薪酬制度、绩效考核制度及激励方案；会议由主任委员召集主持，决议须经全体委员过半数通过；董事会未采纳建议时须披露具体理由。
公司章程（2026年7月修订）
共十一章，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与监事会职责、财务制度、利润分配政策、股份管理、合并分立清算及章程修改等内容；注册资本与股份总数均为28,076.0572万元/万股，全部为普通股；明确股东会、董事会职权与议事规则；利润分配应保持连续稳定，优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年度可分配利润的10%。
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