截至2026年7月3日收盘，大连热电（600719）报收于7.74元，较上周的8.52元下跌9.15%。本周，大连热电6月29日盘中最高价报8.41元。6月30日盘中最低价报7.4元。大连热电当前最新总市值31.32亿元，在电力板块市值排名104/109，在两市A股市值排名4244/5203。
本周关注点
- 公司公告汇总：大连热电将于2026年7月15日召开第二次临时股东会，审议董事及高管薪酬管理制度。
- 公司公告汇总：公司董事会审议通过《反舞弊与举报制度》，设立内部审计部门为反舞弊常设机构。
- 公司公告汇总：公司制定《董事、高级管理人员离职管理办法》，明确离职程序及后续义务。
- 公司公告汇总：薪酬管理制度规定绩效年薪占比不低于50%，独立董事实行固定津贴。
公司公告汇总
大连热电股份有限公司于2026年6月29日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定<大连热电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定<大连热电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法>的议案》《关于制定<大连热电股份有限公司反舞弊与举报制度>的议案》及《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。上述议案均获全票通过，其中薪酬管理制度需提交股东大会审议。会议由董事长王杰主持，程序符合相关规定。
大连热电股份有限公司将于2026年7月15日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于制定〈大连热电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，股权登记日为2026年7月8日，现场会议于当日下午14:00在大连市沙河口区香周路210号四楼会议室举行。股东可通过书面委托代理人参会。本次会议不涉及关联股东回避表决，中小投资者将单独计票。
大连热电股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理办法》，规范董事、高级管理人员离职管理，明确离职情形、程序、移交审查、离职后义务、责任追究与薪酬追回等内容。办法规定董事、高级管理人员在任期届满未连任、辞职、被解任等情况下应办理离职手续，并在离职后继续履行忠实、保密、承诺履行及配合调查等义务。公司将在离职时进行审查，对存在违规行为或造成损失的，依法追责并追回薪酬。办法同时明确信息披露要求，确保公司治理连续性与稳定性。
为加强内部控制，规范员工行为，降低经营风险，维护公司和股东权益，大连热电股份有限公司根据相关法律法规及公司章程，制定《反舞弊与举报制度》。该制度明确舞弊行为的定义及形式，包括收受贿赂、侵占资产、财务造假、泄露秘密等损害公司或股东利益的行为。公司设立内部审计部门为反舞弊常设机构，负责接收举报、组织调查并报告结果。重点防控未经授权侵占资产、财务信息披露虚假、高管滥用职权及串通舞弊等行为。举报可通过电话、邮件等方式实名或匿名提交，优先受理有证据线索的实名举报。公司保护举报人，禁止打击报复。对查实的舞弊行为将进行处罚，涉嫌违法的移送司法机关。制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过后生效。
大连热电股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理机构为董事会薪酬与考核委员会，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。薪酬结构包括基本薪酬、绩效年薪和任期激励，绩效年薪不低于基本薪酬与绩效年薪总额的50%。独立董事实行年度固定津贴，每半年发放一次，不参与绩效考核。薪酬发放与绩效考核、履职情况挂钩，实行薪酬止付与追索扣回机制。制度自股东会批准之日起施行。
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