截至2026年7月3日收盘，中化装备（600579）报收于7.91元，较上周的7.74元上涨2.2%。本周，中化装备6月30日盘中最高价报8.43元。7月3日盘中最低价报7.45元。中化装备当前最新总市值39.04亿元，在专用设备板块市值排名105/181，在两市A股市值排名3769/5203。
本周关注点
- 来自公司公告汇总：中化装备拟以股份回购方式替代分红，该议案将再次提请股东会审议。
- 来自公司公告汇总：公司收到上交所通知，同意恢复审核发行股份购买益阳橡机和北化机100%股权事项。
- 来自公司公告汇总：董事会审议通过修订后的发行股份购买资产方案，调整北化机业绩承诺及补偿安排。
公司公告汇总
中化装备科技（青岛）股份有限公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案。本次调整包括对标的资产进行加期评估，确认评估值未发生减值，不调整交易对价；同时将北化机业绩承诺及补偿安排由合并计算改为单项计算，并明确补偿公式及减值测试安排。董事会认为此次调整不构成重大调整，已通过相关议案。
公司将于2026年7月16日召开2026年第三次临时股东会，审议《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年7月9日，现场会议地点位于北京市朝阳区北土城西路9号511会议室。
此前因评估资料到期而中止审核，公司已完成以2025年12月31日为基准日的加期评估及文件更新，并于2026年6月30日收到上交所同意恢复审核的通知。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册，存在不确定性。
公司对《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订，主要更新了标的资产加期评估情况、财务数据、审批程序、风险提示等内容，并补充了标的公司房屋、商标、专利等附件信息，未对交易方案构成实质性影响。
本次交易拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡机100%股权和北京蓝星节能投资管理有限公司持有的北化机100%股权，交易价格合计120,179.68万元，全部以发行股份方式支付，并向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过3亿元。交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。
2025年年度股东会上，《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》未获通过，同意票占62.2899%，反对票占27.0598%，弃权票占10.6503%，关联股东回避表决。董事会基于前述规则和章程，决定再次提请审议该议案，计划使用自有资金实施股份回购，不影响公司正常经营。
中信建投证券作为独立财务顾问，出具修订稿独立财务顾问报告，认为本次交易符合法律法规要求，有助于提升上市公司盈利能力与持续发展能力。其专项核查意见指出，本次方案调整不涉及交易对象、标的资产变更或新增募集资金，不构成重大调整。
公司已回复上交所出具的审核问询函，说明前次资产置出与本次收购决策独立，不构成一揽子交易；交易完成后上市公司资产规模、营业收入将显著提升，2025年预计扭亏为盈，备考净资产和净利润均大幅增长，财务安全性保持较高水平。
北京天健兴业资产评估有限公司就资产评估相关问题发表核查意见，涵盖评估方法、参数设定、增值原因、可比公司选取、折现率计算、收入预测合理性等方面，认为评估过程合规，结论合理。
北京市嘉源律师事务所出具补充法律意见书（二），确认本次重组方案调整不构成重大调整，标的资产权属清晰，不存在重大法律障碍，已取得现阶段必要的授权和批准。
天职国际会计师事务所就审核问询函中涉及的财务问题进行核查并发表专项意见，覆盖营业收入、成本毛利率、期间费用、往来款项、存货、固定资产、货币资金、关联交易及合规性等内容。
公司发布提示性公告，称已于2026年3月6日收到上交所审核问询函，现已完成回复及文件修订工作，相关内容已在上交所网站披露。本次交易仍需经上交所审核通过及中国证监会注册，实施与否及时间存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务。
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