截至2026年7月3日收盘，奇精机械（603677）报收于13.65元，较上周的12.9元上涨5.81%。本周，奇精机械7月3日盘中最高价报13.85元。6月29日盘中最低价报12.36元，股价触及近一年最低点。奇精机械当前最新总市值26.29亿元，在家电零部件板块市值排名27/29，在两市A股市值排名4587/5203。
本周关注点
- 来自公司公告汇总：奇精机械于2026年6月29日补选周致、林彦铭为第五届董事会非独立董事。
- 来自公司公告汇总：董事会同期补选林彦铭为战略委员会委员，周致为审计委员会委员。
- 来自公司公告汇总：2026年第一次临时股东会审议通过聘任2026年度审计机构等议案。
- 来自公司公告汇总：修订后的《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》明确绩效薪酬占比原则上不低于50%。
- 来自公司公告汇总：独立董事津贴为每人每年8万元，按季度发放。
公司公告汇总
奇精机械股份有限公司于2026年6月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。会议由董事长梅旭辉先生召集，以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，决议合法有效。
2026年第一次临时股东会于同日以现场和网络投票方式召开，审议通过聘任2026年度审计机构、修订董事及高管薪酬管理办法、2026年度董事薪酬方案，并以累积投票方式补选周致、林彦铭为第五届董事会非独立董事。出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的66.3681%。
北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东会出具法律意见书，确认会议召集与召开程序、出席会议人员资格、表决结果等合法有效。
公司已完成董事会补选，林彦铭任战略委员会委员，周致任审计委员会委员，任期至第五届董事会届满。李亨生已于2026年5月13日辞去董事及审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务。
《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法（2026年6月修订）》已获股东会批准并生效。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事津贴为每人每年8万元，按季度发放。绩效考核由董事会薪酬与考核委员会组织实施，考核指标包括经营类、管理类、任务类和加减分项。薪酬调整将参考通胀水平、行业薪酬增幅、公司盈利状况等因素。
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