7月8日金融一线消息，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，平安银行股份有限公司杭州分行因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；与身份不明的客户进行交易，被中国人民银行浙江省分行警告，没收违法所得29954.7元，并处380.53万元罚款。
程某园（平安银行股份有限公司杭州分行开放银行部、结算与现金管理部）、马某（平安银行股份有限公司杭州分行基础零售管理部）二人对该行“违反清算管理规定”的违法行为负有责任，分别被警告，并处5万元罚款。
汪某（平安银行股份有限公司杭州分行零售信贷风险管理部）对该行“违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定”的违法行为负有责任，被处1.67万元罚款。
|
序号 |
当事人名称 （姓名、职务） |
行政处罚 决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚 内容 |
作出行政处罚决定机关名称 |
作出行政 处罚决定 日期 |
公示期限 （自公示之日起计算） |
备注 |
|
1 |
平安银行股份有限公司杭州分行 |
浙银罚决字〔2026〕15号 |
1.违反金融统计管理规定； 2.违反账户管理规定； 3.违反商户管理规定； 4.违反清算管理规定； 5.违反人民币流通管理规定； 6.违反反假货币业务管理规定； 7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 8.与身份不明的客户进行交易。 |
警告，没收违法所得29954.7元，并处380.53万元罚款。 |
中国人民银行浙江省分行 |
2026年6月28日 |
五年 |
|
|
2 |
程某园（平安银行股份有限公司杭州分行开放银行部、结算与现金管理部） |
浙银罚决字〔2026〕16号 |
对平安银行股份有限公司杭州分行以下违法行为负有责任： 违反清算管理规定。 |
警告，并处5万元罚款 |
中国人民银行浙江省分行 |
2026年6月28日 |
五年 |
|
|
3 |
马某（平安银行股份有限公司杭州分行基础零售管理部） |
浙银罚决字〔2026〕17号 |
对平安银行股份有限公司杭州分行以下违法行为负有责任： 违反清算管理规定。 |
警告，并处5万元罚款 |
中国人民银行浙江省分行 |
2026年6月28日 |
五年 |
|
|
4 |
汪某（平安银行股份有限公司杭州分行零售信贷风险管理部） |
浙银罚决字〔2026〕18号 |
对平安银行股份有限公司杭州分行以下违法行为负有责任： 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 |
处1.67万元罚款 |
中国人民银行浙江省分行 |
2026年6月28日 |
五年 |
责任编辑：李琳琳
精彩评论