截至2026年6月30日收盘，湖北能源(000883)报收于4.32元，下跌1.59%，换手率0.41%，成交量26.65万手，成交额1.15亿元。
董秘最新回复
投资者： 各位湖北能源的领导，你们好。鉴于公司各项经营指标没有任何问题，但公司股价长期受到二级市场打压且低于每股净资产，公司是否有制定市值考核计划？董秘： 感谢您对公司的关注！公司坚持以价值创造为核心的市值管理理念，严格执行国资监管部门和证券监管机构对市值管理工作的相关规定。
当日关注点
- 交易信息汇总：6月30日主力资金净流入947.22万元，游资净流入360.87万元，散户净流出1308.09万元。
- 公司公告汇总：董事会审议通过向三峡集团公益基金会捐赠1,500万元的关联交易事项，关联董事回避表决，独立董事专门会议发表同意意见。
- 公司公告汇总：董事会提名王本哲为第十届董事会独立董事候选人，其任职资格尚需深交所备案审核后提交股东大会审议。
- 公司公告汇总：董事会审议通过《薪酬管理制度》修订案，明确董事及高管绩效薪酬占比原则上不低于60%，并建立绩效薪酬递延支付及追回机制。
- 公司公告汇总：公司定于2026年7月16日召开2026年第一次临时股东大会，股权登记日为7月13日，审议独立董事选举及薪酬管理制度制订议案。
交易信息汇总
资金流向
6月30日主力资金净流入947.22万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入360.87万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出1308.09万元，占总成交额0.0%。
公司公告汇总
第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议
湖北能源于2026年6月30日以通讯表决方式召开第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，应到独立董事3人，实际参会3人。会议审议通过《关于实施2026年度公司社会责任项目的议案》，认为公司向三峡集团公益基金会捐赠暨关联交易事项符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
第十届董事会第十六次会议决议公告
湖北能源于2026年6月30日以通讯表决方式召开第十届董事会第十六次会议，审议通过多项议案：提名王本哲为第十届董事会独立董事候选人，其任职资格尚需深交所备案审核后提交股东大会审议；审议通过《薪酬管理制度》《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》修订案；同意实施2026年度27项社会责任项目，对外捐赠2,891.8万元，其中向三峡集团公益基金会捐赠1,500万元，关联董事对此议案回避表决；审议通过召开2026年第一次临时股东大会的议案。所有议案均获有效表决通过。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
湖北能源将于2026年7月16日召开2026年第一次临时股东会，现场会议地点为武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。股权登记日为2026年7月13日。会议将审议《关于选举王本哲先生为公司独立董事的议案》和《关于制订〈湖北能源集团股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》。股东可通过现场投票或网络投票方式参与表决，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。中小投资者的表决情况将单独计票并披露。
独立董事候选人声明与承诺（王本哲）
王本哲作为湖北能源第十届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来。承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不符合任职资格将及时辞职。
独立董事提名人声明与承诺（王本哲）
湖北能源董事会提名王本哲为公司第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名与薪酬委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东单位任职，未从事影响独立性的业务往来，且未受过证券监管机构处罚。提名人承诺声明真实、准确、完整。
关于向三峡集团公益基金会捐赠暨关联交易的公告
湖北能源拟以自有资金向三峡集团公益基金会捐赠人民币1,500万元，用于开展乡村振兴、扶贫济困等公益活动。三峡基金会由公司控股股东中国长江三峡集团有限公司发起设立，本次交易构成关联交易。公司董事会已审议通过该事项，关联董事回避表决，独立董事专门会议发表同意意见。本次捐赠不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本事项无需提交股东大会审议。
湖北能源集团股份有限公司薪酬管理制度
湖北能源发布《薪酬管理制度》，经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。制度适用于公司董事、高级管理人员及其他在职职工，薪酬管理遵循市场化改革、激励与约束统一、战略引领原则。工资总额实行预算管理，由基数工资、效益工资和特殊事项工资构成。董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于60%。建立绩效评价机制，由提名与薪酬委员会负责考核并提出薪酬建议。实行绩效薪酬递延支付机制，并明确在财务造假等情形下可追回已发薪酬。
中信证券股份有限公司关于湖北能源集团股份有限公司向三峡集团公益基金会捐赠暨关联交易的核查意见
湖北能源拟以自有资金向三峡集团公益基金会捐赠1,500万元，用于乡村振兴、扶贫济困等公益活动。三峡基金会由公司控股股东三峡集团发起设立，本次捐赠构成关联交易。该事项已由公司第十届董事会第十六次会议及独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议。保荐人中信证券认为，本次关联交易履行了必要审议程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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