截至2026年6月24日收盘，炬申股份(001202)报收于13.76元，下跌3.78%，换手率1.19%，成交量1.38万手，成交额1924.15万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：6月24日主力资金净流出138.21万元，游资与散户资金分别净流入68.55万元、69.66万元，占比均为0.0%。
- 股本股东变化：截至2026年6月18日股东户数为1.48万户，较4月30日减少1418户（减幅8.75%），户均持股升至1.13万股。
- 公司公告汇总：公司为全资子公司广东炬申仓储有限公司就不锈钢期货交割仓库资质出具不可撤销全额连带担保函，库容36,000吨，当前实际担保余额86.25亿元，占最近一期经审计净资产的1015.20%。
交易信息汇总
资金流向
6月24日主力资金净流出138.21万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入68.55万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入69.66万元，占总成交额0.0%。
股本股东变化
股东户数变动
截至2026年6月18日公司股东户数为1.48万户，较4月30日减少1418.0户，减幅为8.75%；户均持股数量由上期的1.03万股增加至1.13万股，户均持股市值为15.96万元。
公司公告汇总
关于全资子公司注销分公司的进展公告
广东炬申仓储有限公司巩义分公司已完成注销登记，相关注销事项不会对公司业务发展和持续盈利能力产生重大影响。
关于增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
公司拟新增“水路普通货物运输、国际船舶代理、国内船舶代理、无船承运业务”经营项目，并对《公司章程》中注册资本实缴情况、法定代表人规定、股份转让限制、股东权利义务、对外担保、信息披露等条款进行修订；上述事项尚需提交股东会审议。
独立董事提名人声明与承诺（郭莉）
董事会确认郭莉符合独立董事任职资格及独立性要求，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未为公司提供中介服务，未受过证券市场禁入或处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连任未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（郭莉）
郭莉声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，已通过董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上或前十名股东的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无相关利益关联情形，未受过证券监管部门处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。
独立董事候选人声明与承诺（李爱菊）
李爱菊声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供过财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。
独立董事提名人声明与承诺（李爱菊）
中证中小投资者服务中心有限责任公司、孙艺轩提名李爱菊为独立董事候选人；被提名人已书面同意并经提名委员会资格审查；提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，具备五年以上履行职责所需工作经验，且在多家机构任职独立董事未超过规定数量。
关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事并调整第四届董事会专门委员会的公告
独立董事匡同春、李萍因连续任职满六年申请辞职，辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效；董事会提名郭莉、李爱菊为独立董事候选人，任期至第四届董事会届满；同时拟调整董事会各专门委员会委员组成，待股东会审议通过及深交所备案无异议后实施。
关于对全资子公司担保的进展公告
公司为全资子公司广东炬申仓储有限公司与上海期货交易所续签不锈钢期货交割仓库资质事项出具担保函，库容为36,000吨，存放地点位于广东省佛山市南海区丹灶镇；公司承担不可撤销的全额连带保证责任；截至目前，公司实际担保余额约86.25亿元，占最近一期经审计净资产的1015.20%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期担保及其他对外担保。
关于申请综合授信额度调整的公告
公司拟将公司及子公司向金融机构或非金融机构申请的综合授信额度调整为不超过等值人民币20亿元（含本数），授信期限自股东会决议通过之日起三年内有效；该事项尚需提交股东会审议；董事会提请股东会授权公司及子公司管理层在额度内办理授信相关手续并签署协议。
关于公司担保额度内部分配调整的公告
在股东会批准的不超过160亿元担保额度总额不变的前提下，对公司合并报表范围内部分下属子公司之间的担保额度进行内部调整；调整后，公司为下属子公司提供担保额度由不超过160亿元调整为不超过158亿元，香港炬申、香港炬丰、香港申瑞为香港申浩提供合计不超过2亿元的担保；该事项尚需提交公司股东会审议。
对外担保管理制度（2026年6月修订）
公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会批准；制度明确对外担保对象条件、审批程序、风险管理及信息披露要求；为他人提供担保需采取反担保措施，尤其对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保时，必须取得反担保。
董事会审计委员会实施细则（2026年6月修订）
审计委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，且一名为会计专业人士；负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，并向董事会报告工作。
独立董事工作制度（2026年6月修订）
独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士；可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、对关联交易等重大事项发表意见等特别职权；公司应为独立董事履职提供必要条件，并建立责任保险制度。
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年6月修订）
董事和高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，特定情形下不得转让股份；在定期报告公告前及重大事项披露期内不得买卖公司股票；违反短线交易规定所得收益归公司所有；相关人员需及时申报身份信息和股份变动情况，并履行信息披露义务。
董事会议事规则（2026年6月修订）
董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事需占三分之一以上，且至少一名为会计专业人士；董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会；董事会行使决定经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配、信息披露管理等职权；董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项关联董事应回避表决。
股东会议事规则（2026年6月修订）
股东会分为年度股东会和临时股东会；年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开；股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需经出席股东所持表决权的过半数或三分之二以上通过；涉及关联交易事项时，关联股东应回避表决。
对外捐赠制度（2026年6月）
单笔对外捐赠金额超过300万元由董事会批准，超过600万元由股东会批准；禁止向关联方捐赠；同一性质捐赠原则上不重复；未经授权不得捐赠，违规将追责。
对外提供财务资助管理制度（2026年6月）
公司对外提供财务资助需经董事会或股东大会审议，涉及关联方或超出规定标准的须履行更严格的审议和披露义务；制度规定了资助对象、额度、期限、风险控制及逾期处理等内容。
独立董事专门会议工作制度（2026年6月修订）
涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议讨论，并由全体独立董事过半数同意后提交董事会审议；会议档案保存期限为十年。
关联交易管理制度（2026年6月修订）
关联交易应遵循公平、公正、公开原则，关联董事和股东需回避表决；重大关联交易需经董事会或股东大会审议并披露；制度规定了日常关联交易的预计与披露机制及内部控制措施。
对外投资管理制度（2026年6月修订）
股东会、董事会、总经理按权限审批投资事项；重大投资项目需编制可行性研究报告并经专家评审；财务中心负责会计核算，风控审计部负责审计监督。
内幕信息知情人登记管理制度（2026年6月修订）
公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务；内幕信息知情人在信息未公开前须履行保密义务，禁止买卖公司证券或建议他人交易；公司需在信息披露后5个交易日内向深圳证券交易所报送相关档案。
委托理财管理制度（2026年6月修订）
公司以自有闲置资金进行委托理财，需确保不影响正常经营，坚持防范风险、谨慎投资的原则；委托理财额度达到一定标准需经董事会或股东大会审议；财务部负责日常管理，法务部和审计监察部分别负责法律审核和审计监督。
募集资金管理制度（2026年6月修订）
募集资金须存放于专户，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；使用过程需履行相应审批程序并及时披露；董事会应每半年度核查募集资金使用情况，会计师事务所需对年度使用情况出具鉴证报告。
内部审计管理制度（2026年6月修订）
内审部门负责对公司及控股子公司等的内部控制、财务信息、经营活动等进行监督评价，并定期向审计委员会报告；制度还规定了审计档案管理、奖惩机制等事项。
公司章程（2026年6月修订）
公司注册资本为166,691,110.00元，已实缴；经营范围包括道路货物运输、水路普通货物运输、货物进出口、仓储服务、信息咨询、国内货运代理、装卸搬运、房地产租赁、物业管理、软件开发、技术服务等；公司不设监事会，由董事会审计委员会行使监督职能。
第四届董事会第九次会议决议公告
会议审议通过《关于申请综合授信额度调整的议案》，拟将公司及子公司申请的综合授信额度由不超过15亿元调整为不超过20亿元；审议通过独立董事任期届满辞职及补选郭莉、李爱菊为新任独立董事的议案；并通过新增或修订多项公司治理制度、增加经营范围、修订公司章程、调整担保额度分配等议案；决定召开2026年第二次临时股东会审议相关事项。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
会议定于2026年7月9日召开，现场会议地点为广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室；审议事项包括综合授信额度调整、新增修订公司部分治理制度、增加经营范围并修订公司章程、公司担保额度内部分配调整、补选独立董事等；股权登记日为2026年7月2日；中小投资者表决将单独计票。
关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
中证中小投资者服务中心有限责任公司就2026年第二次临时股东大会中提案5.00《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》公开征集表决权；征集人提名李爱菊为独立董事候选人，对5.02子议案投赞成票，对5.01子议案投反对票；征集对象为截至2026年7月2日收市后登记在册的全体股东；征集时间为2026年6月25日至7月6日17:00。
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