截至2026年6月26日收盘，北方股份（600262）报收于19.78元，较上周的21.66元下跌8.68%。本周，北方股份6月23日盘中最高价报22.1元。6月26日盘中最低价报19.7元，股价触及近一年最低点。北方股份当前最新总市值33.63亿元，在专用设备板块市值排名109/178，在两市A股市值排名3978/5206。
本周关注点
- 公司公告汇总：北方股份拟设立成都研发中心（分公司），助力高端研发人才梯队建设。
- 公司公告汇总：董事会审议通过16项公司治理制度修订议案，涵盖独董、投资者关系等方面。
- 公司公告汇总：审计委员会主任委员由张继德变更为吴娜，董事会专门委员会成员调整。
公司公告汇总
内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2026年6月23日召开九届十一次董事会，审议通过关于调整董事会专门委员会委员的议案，审计委员会主任委员由张继德变更为吴娜，提名委员会及薪酬与考核委员会成员相应调整。会议审议通过修订《公司独立董事工作制度》《公司投资者关系管理制度》等16项公司治理制度的议案，部分制度需提交股东会审议。同时审议通过设立成都研发中心（分公司）的议案。所有议案均获全票通过。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司审议通过设立成都研发中心（分公司）的议案，注册地址位于成都市高新区，经营范围包括机械设备研发、销售、技术服务、智能车载设备制造与销售、大数据服务、软件开发等。分公司为非法人组织，其民事责任由公司承担。本次设立符合公司发展战略，有助于搭建高端研发人才梯队，降低研发与人才成本，赋能科创项目运营。公司已授权管理层办理相关工商登记手续，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响。
公司发布《控股股东行为规范》，明确控股股东应依法行使股东权利，不得通过关联交易、资金占用、利润分配等方式损害公司及其他股东利益。公司不得以拆借资金、委托贷款、代偿债务等方式将资金提供给控股股东使用。控股股东不得干预公司决策和经营，需做到人员、资产、财务、机构、业务独立，并履行信息披露义务。
公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，适用于董事、高级管理人员、各子公司负责人及相关人员。制度明确年报信息披露中出现重大差错的责任追究情形，包括违反法律法规、公司制度或工作流程等行为，并规定从重、从轻或免于处理的情形。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，情节严重的将移交司法机关处理。
公司设立董事会科技创新委员会，并制定《董事会科技创新委员会工作规则》。委员会由3名董事组成，由董事长或部分董事提名，董事会选举产生，设主任委员一名，任期与董事会一致。主要职责包括研究公司中长期科技发展规划、重大科研项目申报、研发投入强度等事项，并提出建议。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。
公司制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，禁止通过垫付费用、拆借资金、委托贷款等方式提供资金。强调关联交易需履行审议程序和信息披露，严禁非经营性资金占用。董事长为防占用资金第一责任人，财务部门定期检查，独立董事每半年查阅资金往来情况。若发生违规占用，须制定清欠方案并报告监管机构，董事会应采取诉讼、冻结股权等措施保护公司权益。
公司制定《对外信息报送和使用管理制度》，规范对外报送信息行为，明确信息报送审批流程、保密义务及内幕信息知情人登记要求。报送涉及未公开信息的材料须经部门负责人、分管领导及董事会秘书审核，并书面提醒接收方履行保密义务，接收方人员需签署回执并登记为内幕信息知情人。如因泄密导致信息泄露，公司需在两个工作日内向监管机构报告并公告。
公司制定《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限、履职方式及保障措施。独立董事须保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事对关联交易、财务报告、高管任免等事项发表独立意见，并可行使特别职权。
公司制定《投资者关系管理制度》，明确通过官网、上证e互动平台、电话、传真、电子邮件等多种渠道开展投资者关系管理活动，并定期披露公司网址和咨询电话。制度规定投资者说明会、接受调研、上证e互动平台信息发布等活动的具体要求，强调不得泄露未公开重大信息。
公司制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，明确相关人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入构成短线交易的，所得收益归公司所有。在定期报告公告前等敏感期间不得买卖公司股票，股份变动需在两个交易日内报告并公告。
公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股东大会和董事会会议筹备、股票及其衍生品种变动管理等职责。细则规定了董事会秘书的任职条件、选任程序、履职要求及解聘情形。
公司制定《敏感信息排查管理制度》，由董事会办公室牵头组织对公司及控股股东的网站、内部刊物等进行敏感信息排查，防止泄露。制度规定了关联交易、重大生产经营事件、高管履职事项、突发事件等排查范围，并明确报告标准。持有公司5%以上股份的股东在股份被质押、冻结等情况时须及时书面报告。
公司制定《董事会提名委员会工作规则》，提名委员会由5名董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。主要职责包括研究董事及高级管理人员的选择标准和程序、遴选和审核候选人并提出建议。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。
公司制定《董事会战略与投资委员会工作规则》，委员会由5名董事组成，包括至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。负责审议公司中长期发展战略、经营目标、重大投资融资方案、资本运作等事项，并提出建议。
公司制定《独立董事年报工作制度》，明确独立董事在年报编制和披露过程中的责任与义务，包括听取管理层汇报、参与审计沟通、审查董事会程序、关注改聘会计师事务所情形、督促信息保密等，并要求独立董事编制和披露年度述职报告。
公司制定《董事会审计委员会年报工作规程》，明确审计委员会在年报编制和披露过程中的职责，包括与会计师事务所协商审计时间安排，督促其按时提交审计报告，审阅财务会计报表并形成书面意见。审计委员会需对年度财务会计报表进行表决，提交董事会审核，并就会计师事务所本年度审计工作及下年度续聘或改聘事项作出决议。
公司制定《重大信息内部报告制度》，明确控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员等为报告义务人，要求在发生或即将发生对公司股票交易价格可能产生较大影响的情形时，第一时间向董事长、董事会秘书报告。制度详细规定了重大信息的范围、报告标准和程序。
公司制定《董事会薪酬与考核委员会工作规则》，委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策及股权激励计划，开展绩效考评并监督薪酬制度执行。委员会每年至少召开两次会议，相关薪酬方案需报董事会及股东大会审批。
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