截至2026年6月26日收盘，中国神华（601088）报收于39.57元，较上周的41.26元下跌4.1%。本周，中国神华6月23日盘中最高价报41.88元。6月26日盘中最低价报38.86元。中国神华当前最新总市值8582.51亿元，在煤炭开采板块市值排名1/30，在两市A股市值排名16/5206。
本周关注点
- 来自公司公告汇总：中国神华拟向国家能源集团财务有限公司增资60亿元。
- 来自公司公告汇总：中国神华拟聘任安永为2026年度审计机构，审计酬金1,648万元。
- 来自公司公告汇总：中国神华2025年度股东会审议通过利润分配方案及H股回购授权等议案。
公司公告汇总
中国神华能源股份有限公司第六届董事会第十五次会议批准，国家能源集团和本公司按持股比例向国家能源集团财务有限公司同比例增资合计150亿元，其中国家能源集团增资90亿元，中国神华增资60亿元。2026年6月25日，各方已签署《国家能源集团财务有限公司之增资协议》。本次增资构成关联交易。
中国神华于2026年6月26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过聘任安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为2026年度国内、国际审计机构，年度审计酬金1,648万元，并提请股东会审议。会议通过董事及高级管理人员2026年度薪酬方案、2025年度内控体系工作报告、修订公司规章制度管理规定及独立董事工作规则，同时决定召开2026年第二次临时股东会。
中国神华于2026年6月26日召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及H股类别股东会，审议通过2025年度董事会报告、财务报告、利润分配方案、董事监事薪酬、购买责任保险、制定薪酬管理办法、与关联方签署多项协议，以及授予董事会回购H股和发行股份的一般性授权等议案。所有议案均获通过。北京市金杜律师事务所见证会议并出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效。
中国神华拟聘任安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为2026年度审计机构，取代聘期届满的毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所。变更已获审计与风险委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议。2026年度审计服务费用合计1,648万元，较上年增长约29%，主要因公司并购导致合并范围变动。
中国神华制定《独立董事工作规则》，明确独立董事任职资格、提名、选举、更换程序及职责权限。独立董事应具备独立性，每届任期不超过六年，连续任职不得超过六年。独立董事需参与董事会决策，监督重大利益冲突事项，对关联交易、聘任高管、薪酬激励等事项发表意见。公司设立首席独立董事，统筹独立董事工作。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需提交年度述职报告。
中国神华发布董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。薪酬方案适用2026年1月1日至12月31日期间的董事及高级管理人员。执行董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及专项奖励构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。非执行董事原则上不在公司领取薪酬，独立董事实行固定津贴制度。薪酬发放依据绩效考核结果，并参考公司经审计财务数据。离任人员按实际任期及贡献计算薪酬。该方案尚需提交股东会审议。
中国神华制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》，明确薪酬管理原则包括战略导向、绩效优先、差异化分配、激励约束并重、合规透明。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励及专项奖励构成，绩效薪酬占比原则上不低于60%，实行递延支付，递延时间不少于3年。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。存在违法违规或重大过失的，公司将追索已发薪酬。
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