截至2026年6月18日收盘，数字政通（300075）报收于11.25元，较上周的11.77元下跌4.42%。本周，数字政通6月15日盘中最高价报12.0元。6月18日盘中最低价报11.16元，股价触及近一年最低点。数字政通当前最新总市值69.88亿元，在软件开发板块市值排名53/131，在两市A股市值排名2574/5206。
本周关注点
- 公司公告汇总：独立董事李峰因个人原因辞职，叶江虹拟接任。
- 公司公告汇总：董事会通过补选叶江虹为独立董事的议案，待股东大会审议。
- 公司公告汇总：公司将于2026年7月2日召开第三次临时股东会，审议独董补选事项。
- 公司公告汇总：叶江虹尚未取得独董资格证书，承诺将参加最近一期培训并取证。
- 公司公告汇总：董事、高管薪酬制度修订，绩效薪酬占比原则上不低于50%。
公司公告汇总
关于公司独立董事辞职的公告北京数字政通科技股份有限公司独立董事李峰先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员及提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，且缺少会计专业人士，因此辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，李峰先生将继续履行相关职责。公司董事会对李峰先生在任职期间的贡献表示感谢。
第六届董事会第十六次会议决议公告北京数字政通科技股份有限公司于2026年6月16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选叶江虹女士为独立董事，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议；审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；同时审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年7月2日召开临时股东会。所有议案均获全票通过。
关于召开2026年第三次临时股东会的通知北京数字政通科技股份有限公司将于2026年7月2日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开。股权登记日为2026年6月29日，审议事项包括补选第六届董事会独立董事、修订董事及高级管理人员薪酬管理制度。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。中小投资者表决将单独计票。
关于补选公司第六届董事会独立董事的公告北京数字政通科技股份有限公司于2026年6月16日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过补选叶江虹女士为第六届董事会独立董事的议案。叶江虹女士任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司拟于2026年7月2日召开2026年第三次临时股东会审议该事项。叶江虹女士具备独立董事任职资格，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，未受过相关处罚。其将接任李峰先生在审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的相关职务。
独立董事候选人声明与承诺（叶江虹）叶江虹作为北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，也未为公司提供财务、法律等服务。本人承诺具备履职所需经验与知识，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，并承诺在任职期间勤勉尽责、保持独立性。
独立董事提名人声明与承诺（叶江虹）北京数字政通科技股份有限公司董事会提名叶江虹为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（叶江虹）本人叶江虹被提名为北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。截至承诺出具日，尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得相关资格证书。上市公司将公告本人的上述承诺。
董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）北京数字政通科技股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬及其他激励形式，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事实行固定津贴制，不参与绩效考核。薪酬与公司经营业绩、个人考核结果挂钩，建立激励与约束机制。制度经董事会薪酬与考核委员会拟定，报董事会及股东大会审议通过后实施。
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