截至2026年6月18日收盘，德方纳米（300769）报收于68.22元，较上周的64.46元上涨5.83%。本周，德方纳米6月17日盘中最高价报70.5元。6月15日盘中最低价报63.19元。德方纳米当前最新总市值191.14亿元，在电池板块市值排名36/97，在两市A股市值排名1135/5206。
本周关注点
- 来自公司公告汇总：德方纳米拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过29亿元，用于锂电新材料一体化项目及补充流动资金。
- 来自公司公告汇总：本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，发行对象不超过35名，锁定期六个月。
- 来自公司公告汇总：公司完成2025年员工持股计划剩余预留份额非交易过户，涉及股票161,700股，占总股本0.06%。
- 来自公司公告汇总：前次募集资金已全部使用完毕，年产11万吨项目累计实现效益7,019.83万元，未达承诺效益。
- 来自公司公告汇总：公司为多家子公司提供合计9亿元的连带责任保证担保，均在已审批额度内。
公司公告汇总
第五届董事会第二次会议审议通过关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案及2026年度发行方案。本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过29亿元，用于锂电新材料一体化（一期）项目及补充流动资金。发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，锁定期六个月。
董事会提请召开2026年第三次临时股东会，定于2026年7月6日举行，审议包括本次发行相关10项提案。会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年6月29日，所有议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。
公司完成2025年员工持股计划剩余预留份额非交易过户，涉及标的股票161,700股，占总股本0.06%，受让价格14.41元/股，实际缴款人数29人，认购资金总额2,330,097元。过户完成后，回购专用证券账户剩余股票为0股。本持股计划独立运作，与大股东及董高无一致行动关系。
公司为多家子公司提供连带责任保证担保：为全资子公司曲靖德方申请40,000万元授信提供最高额担保；为控股子公司德枋亿纬、曲靖麟铁分别申请40,000万元和5,000万元授信提供最高额保证；为控股子公司宜宾德方时代申请10,000万元和5,000万元授信提供连带责任保证。上述担保均在已审批额度范围内，无需另行审议。
独立董事对本次发行方案论证分析报告发表专项意见，认为方案综合考虑行业趋势与公司战略，发行必要性充分，对象选择、数量、定价原则合理，程序合规，符合公司及全体股东利益，未损害中小股东权益，一致同意该报告。
董事会审计委员会发表书面审核意见，认为公司符合发行条件，发行方案合法合规，募集资金用途符合国家产业政策和公司发展需求。前次募集资金使用真实合规，无挪用或变更情形。公司已制定填补即期回报摊薄措施，相关主体已作出承诺。同时制定了2026-2028年股东分红回报规划，拟设立募集资金专项账户，并提请股东大会授权董事会办理发行事宜。
前次募集资金净额316,125.65万元，全部用于年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目和补充流动资金。截至2026年3月31日，累计使用募集资金319,134.02万元，账户余额为0。项目实际投资超承诺金额2,616.36万元，补充流动资金超支392.01万元，差额来自利息收入。年产11万吨项目累计实现效益7,019.83万元，未达到承诺效益51,055.93万元，主因行业周期、市场竞争及产能爬坡。募投项目无变更，闲置募集资金现金管理已全部赎回。
前次募集资金使用情况专项报告显示，募集资金使用与披露内容一致，实际投资项目无变更，效益未达标原因同上，补充流动资金效益无法单独核算。
公司制定未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划，实行持续稳定利润分配政策，重视投资者回报。可采用现金分红、股票股利或两者结合方式分配利润，具备条件时优先采用现金分红。在盈利且无重大资金支出情况下，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，近三年累计现金分红不少于近三年年均可分配利润的30%。董事会将根据盈利状况和资金计划提出分红预案并履行审议程序。
公司自查最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚，该公告系根据本次发行要求进行披露。
公司承诺在本次发行过程中，不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在直接或通过利益相关方向投资者提供财务资助或补偿的情形。
公司就本次发行摊薄即期回报事项进行分析并披露填补措施。基于不同盈利假设测算，本次发行可能导致短期内每股收益、净资产收益率等指标被摊薄。公司拟通过加强募集资金管理、加快项目实施进度、提升内部控制和利润分配机制等措施应对。公司董事、高级管理人员已对履行填补回报措施作出承诺。该事项尚需提交股东大会审议。
《2026年度向特定对象发行股票预案》及相关文件已于巨潮资讯网披露。本次发行尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。提醒投资者注意投资风险。
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