截至2026年6月18日收盘，久日新材（688199）报收于30.81元，较上周的28.0元上涨10.04%。本周，久日新材6月18日盘中最高价报30.9元。6月15日盘中最低价报28.2元。久日新材当前最新总市值49.67亿元，在化学制品板块市值排名92/171，在两市A股市值排名3293/5206。
本周关注点
- 来自股本股东变化：董事解敏雨6月内减持142.6996万股，持股比例降至5.00%。
- 来自公司公告汇总：久日新材将于7月6日召开临时股东会审议董事会换届等议案。
- 来自公司公告汇总：公司董事会拟由9人减至6人，修订公司章程。
股本股东变化
高管增减持2026年6月15日至6月16日，公司董事、高级管理人员解敏雨减持57.7万股，占总股本0.3579%。期间股价上涨7.93%，6月16日收盘价为30.22元。
公司公告汇总
天津久日新材料股份有限公司简式权益变动报告书信息披露义务人解敏雨因自身资金需求，于2026年6月10日至6月16日通过集中竞价交易减持1,426,996股，占公司总股本0.89%。本次变动后持股数量为8,061,373股，持股比例首次降至5.00%。减持未导致股份权利受限，前6个月内无其他买卖行为。
天津久日新材料股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告股东解敏雨因履行减持计划，期间累计减持1,426,996股，占总股本0.89%。变动后持股比例为5.00%，不触及要约收购，未导致控股股东及实控人变更，已按规定提交权益变动报告书。
天津久日新材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知公司定于2026年7月6日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行。审议事项包括调整董事会人数、修订公司章程、修订治理制度、选举第六届董事会非独立董事与独立董事。修订公司章程为特别决议案，董事选举实行累积投票制，对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年6月29日，登记时间为7月2日。
天津久日新材料股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告第五届董事会任期届满，启动换届选举。第六届董事会由6名董事组成，含4名非独立董事候选人赵国锋、王立新、贺晞林、张齐，以及2名独立董事候选人马连福、欧伟胜。提名议案已获董事会审议通过，独立董事候选人需经上交所审核无异议后提交股东大会审议，选举采用累积投票制。现任董事会成员在新一届产生前继续履职。
天津久日新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（马连福）马连福声明被提名为第六届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，熟悉相关法规。不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责。兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，已通过资格审查并取得交易所认可的培训证明。
天津久日新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（欧伟胜）董事会提名欧伟胜为第六届董事会独立董事候选人。被提名人具备上市公司运作知识，熟悉法律法规，具有五年以上相关工作经验，已取得交易所认可的培训证明。与公司无影响独立性的关系，未持有公司股份，不在公司及关联企业任职，未提供财务、法律服务，无行政处罚、刑事处罚记录，无重大失信记录，兼任独立董事未超三家，连续任职未超六年，具备注册会计师资格及五年以上会计相关全职工作经验。
天津久日新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（欧伟胜）欧伟胜声明被提名为第六届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，具备注册会计师资格，并在会计、审计或财务管理岗位有五年以上全职经历。未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责。兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查并取得培训证明。
天津久日新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（马连福）董事会提名马连福为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得交易所认可的培训证明。与公司无影响独立性的关系，未持有公司股份，未在公司及关联单位任职，无重大失信等不良记录。兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。
天津久日新材料股份有限公司董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人的审查意见提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，认为非独立董事候选人赵国锋、王立新、贺晞林、张齐，独立董事候选人马连福、欧伟胜均符合法律法规及《公司章程》要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，不属于失信被执行人。同意提名上述人选并提交董事会审议。
天津久日新材料股份有限公司关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告公司于2026年6月18日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》。拟将董事会人数由9名调整为6名，其中非独立董事4名，独立董事2名。据此修订公司章程多项条款，涉及董事会议事规则、股东会职权、独立董事职责、董事任职资格与义务、专门委员会设置等内容。修订尚需提交2026年第一次临时股东会审议，并授权董事会办理备案手续。修订后章程将于同日披露于上交所网站。
天津久日新材料股份有限公司信息披露管理制度（2026年6月）公司制定信息披露管理制度，明确信息披露基本原则、内容、流程及责任主体。规定定期报告和临时公告的披露要求，强调及时、公平、真实、准确、完整。董事会负责实施，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人。公司及信息披露义务人须遵守保密规定，防止内幕交易。制度还明确信息披露媒体、档案管理、保密措施及责任追究机制。
天津久日新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2026年6月）公司制定防范管理制度，禁止通过垫付费用、拆借资金、代偿债务等方式进行经营性或非经营性资金占用。要求严格执行关联交易决策程序，禁止为控股股东提供担保。董事会应定期检查资金往来，发现异常及时披露。建立“占用即冻结”机制，可申请司法冻结违规占用资金的控股股东股份。财务总监发现占用应立即报告，董事会怠于履职的，独立董事或股东可提请召开临时股东大会。
天津久日新材料股份有限公司章程（2026年6月）公司章程于2026年6月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、股东大会与董事会职权、董事及高管规定、财务会计制度、利润分配政策、合并分立减资解散清算程序及章程修改等内容。明确注册资本、股份发行与转让规则、股东会和董事会召集与表决程序、独立董事职责、内部控制与审计制度以及利润分配政策等事项。
天津久日新材料股份有限公司股东会议事规则（2026年6月）公司制定股东会议事规则，明确股东会召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议召集程序、表决方式及决议内容须符合法律法规和公司章程。召开股东会应聘请律师出具法律意见，并对中小投资者利益重大事项进行单独计票。
天津久日新材料股份有限公司董事会议事规则（2026年6月）公司制定董事会议事规则，明确董事会组成、职权、会议召集与通知、议事表决程序、会议记录及保存等内容。董事会由6名董事组成，独立董事占比不低于1/3，设董事长1人。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配方案等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开2次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决需过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。关联交易事项中关联董事需回避表决。
天津久日新材料股份有限公司独立董事工作制度（2026年6月）公司制定独立董事工作制度，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及《公司章程》，明确独立董事任职条件、提名选举、职责权限、履职方式、履职保障及法律责任。独立董事人数应不低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、变更承诺等重大事项发表独立意见，并享有提议召开董事会、独立聘请中介机构等特别职权。
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