涉8项违规被罚176万，兰州银行合规问题外还面临多重挑战

蓝鲸财经06-10

蓝鲸新闻6月10日讯（记者金磊）近日，中国人民银行甘肃省分行公开披露对兰州银行的行政处罚，兰州银行因八大业务违规合计被罚176.35万元，三名管理人员被同步追责。罚单显示，兰州银行存在的“违法行为类型”主要包括以下8项，包含违反金融统计、账户管理、反假货币规定，占压财政资金，征信业务不合规，客户身份识别、资料留存不到位，大额及可疑交易报告报送不及时等问题，贯穿了反洗钱、征信、KYC等关键环节。...

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