截至2026年5月29日收盘，柏诚股份（601133）报收于26.57元，较上周的32.99元下跌19.46%。本周，柏诚股份5月25日盘中最高价报34.93元。5月29日盘中最低价报26.3元。柏诚股份当前最新总市值140.29亿元，在专业工程板块市值排名9/39，在两市A股市值排名1487/5207。
本周关注点
- 公司公告汇总：柏诚股份拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过12亿元，用于高科技产业专项工程建设项目及补充流动资金。
- 公司公告汇总：本次发行股票数量不超过158,405,527股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
- 公司公告汇总：募集资金中84,000.00万元用于集成电路和新型显示领域的洁净厂房项目，36,000.00万元用于补充流动资金。
- 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于6月11日召开，审议本次发行相关议案。
- 公司公告汇总：前次募集资金净额13.61亿元，截至2025年末已使用9.88亿元，剩余4.04亿元存放于专户。
公司公告汇总
柏诚系统科技股份有限公司于2026年5月26日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过关于2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。本次发行拟募集资金总额不超过120,000.00万元，其中84,000.00万元用于高科技产业专项工程建设项目，涵盖集成电路和新型显示领域洁净厂房的制程排气、动力系统集成、洁净室建设及二次配工程；36,000.00万元用于补充流动资金。发行对象不超过35名符合条件的投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行股份数量不超过158,405,527股。
本次发行尚需经公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司已披露《2026年度向特定对象发行A股股票预案》《募集资金使用可行性分析报告》等文件。董事会审计委员会认为本次发行符合相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司承诺本次发行不存在向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形，亦未作出保底保收益承诺。为应对即期回报被摊薄的风险，公司提出加强经营管理、提升募集资金使用效率、完善利润分配制度等措施。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员已就填补回报措施作出相应承诺。
公司将于2026年6月11日召开2026年第一次临时股东会，审议包括本次发行方案在内的9项特别决议议案。股权登记日为2026年6月8日，会议采用现场与网络投票相结合方式举行。
前次募集资金方面，公司首次公开发行实际募集资金净额为13.61亿元，截至2025年12月31日累计使用9.88亿元。“装配式模块化生产项目”和“研发中心建设项目”实施期限分别延长至2027年4月和2028年4月，补充流动资金项目已完成。未发生募集资金用途变更，使用超募资金累计7.8亿元永久补充流动资金，期末募集资金专户余额为4.04亿元。
公司制定未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划，明确优先采用现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。董事会将根据经营情况拟定具体方案提交股东会审议。
经自查，公司最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施。江苏世纪同仁律师事务所核查确认公司近三年财务规范，无重大违法违规行为，现任董监高未受上交所公开谴责。
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