截至2026年5月22日收盘，志邦家居（603801）报收于7.92元，较上周的8.51元下跌6.93%。本周，志邦家居5月18日盘中最高价报8.48元。5月22日盘中最低价报7.84元，股价触及近一年最低点。志邦家居当前最新总市值34.4亿元，在家居用品板块市值排名51/72，在两市A股市值排名4336/5206。
本周关注点
- 公司公告汇总：志邦家居以自有资金对全资子公司广东志邦增资1.4亿元，已完成工商变更。
- 公司公告汇总：2025年年度股东会审议通过利润分配预案、日常关联交易预计等多项议案。
- 公司公告汇总：公司发布修订后的董事会议事规则及董事、高管薪酬管理制度。
公司公告汇总
志邦家居股份有限公司以自有资金对全资子公司广东志邦家居有限公司增资14,000万元，已完成工商变更登记并取得新营业执照。增资后广东志邦注册资本为1.5亿元，公司仍持有其100%股权。本次增资有助于优化资本结构、补充现金流，支持业务发展，符合公司战略，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
安徽天禾律师事务所就志邦家居股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议议案、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次会议于2026年5月22日召开，采用现场与网络投票相结合的方式，审议并通过了包括2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配预案、日常关联交易预计、为子公司提供担保、续聘审计机构等13项议案。表决结果合法有效，会议召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。
志邦家居股份有限公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长孙志勇主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共212人，代表有表决权股份231,330,533股，占公司总股本的53.2588%。会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》等全部13项议案，所有议案均获有效通过，其中部分议案为特别决议并通过关联股东回避表决。安徽天禾律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议合法有效。
志邦家居股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召开方式、提案程序、通知要求、出席与表决规则等内容。董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、信息披露管理等职权。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可根据提议召开。董事应亲自出席或委托出席，表决需过半数董事同意，关联交易等事项需回避表决。会议记录及决议由董事会秘书保存，保存期限为十年。
志邦家居股份有限公司发布董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循公平性、激励性和合规性原则。制度适用于公司董事及高级管理人员，其中非独立董事按职务领取由基本薪酬和绩效薪酬组成的薪酬；独立董事领取固定津贴，每半年发放一次。高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖金构成，与公司经营业绩和个人绩效挂钩。薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策与考核标准，董事会审批，涉及董事的部分需提交股东会审议通过。薪酬为税前金额，依法代扣代缴个人所得税和社会保险等费用。离任人员按实际任期和绩效发放薪酬，存在严重失职、违法违规等情形的不予发放并可能追索绩效薪酬。公司根据行业薪酬水平、经营状况及个人绩效对薪酬进行调整。绩效考核结果作为绩效薪酬发放依据，绩效薪酬占比不低于总额的50%。公司财务报告错报时将重新考核并追回超额发放的绩效薪酬。制度还明确了信息披露要求，相关薪酬信息将在年度报告等文件中披露。
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