截至2026年5月22日收盘，羚锐制药（600285）报收于21.37元，较上周的22.06元下跌3.13%。本周，羚锐制药5月19日盘中最高价报22.22元。5月22日盘中最低价报21.31元。羚锐制药当前最新总市值121.19亿元，在中药板块市值排名17/66，在两市A股市值排名1767/5206。
本周关注点
- 来自公司公告汇总：羚锐制药于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过利润分配预案、续聘会计师事务所等多项议案。
- 来自公司公告汇总：公司选举熊伟、赵志军、冯国鑫、余鹏、程宝东为第十届董事会非独立董事，王钊、杨钧、张钦昱为独立董事。
- 来自公司公告汇总：第十届董事会第一次会议选举熊伟为董事长兼总经理，聘任陈燕等人为副总经理，余鹏为财务总监，陶泓宇为董事会秘书。
- 来自公司公告汇总：公司将于2026年5月29日召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，董事长熊伟等将出席。
公司公告汇总
北京金台（武汉）律师事务所就河南羚锐制药股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年5月20日以现场与网络投票相结合方式召开，审议通过了2025年度董事会工作报告、利润分配预案、年度报告、续聘会计师事务所、董事薪酬制度、选举第十届董事会非独立董事和独立董事等议案。会议表决程序和结果合法有效。
河南羚锐制药股份有限公司于2026年5月20日召开职工代表大会，选举陈燕女士为公司第十届董事会职工代表董事。陈燕女士将与公司2025年年度股东会选举产生的其他董事共同组成第十届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。陈燕女士符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，未受过监管部门处罚，持有公司股份965,000股。
河南羚锐制药股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬构成与发放方式。制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。薪酬分配遵循公平、责权利统一、长远发展、激励约束并重原则。非独立董事兼任高管的按所任职务领取薪酬，独立董事实行固定津贴制。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与考核结果挂钩，存在违规情形可降薪或追索已发薪酬。制度经股东会审议通过后实施。
河南羚锐制药股份有限公司于2026年5月20日在河南省新县召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长熊伟主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共397人，代表有表决权股份155,501,819股，占公司总股本的27.4197%。会议审议通过了2025年度董事会工作报告、独立董事述职报告、利润分配预案、年度报告、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬制度、使用闲置自有资金进行现金管理等非累积投票议案。同时以累积投票方式选举熊伟、赵志军、冯国鑫、余鹏、程宝东为第十届董事会非独立董事，王钊、杨钧、张钦昱为独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。北京金台（武汉）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。
河南羚锐制药股份有限公司于2026年5月21日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了董事会各专门委员会的组建方案，选举熊伟为战略委员会主任委员，王钊为提名委员会主任委员，杨钧为审计委员会主任委员，张钦昱为薪酬与考核委员会主任委员。会议选举熊伟为公司第十届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。同时聘任陈燕、潘滋润、冯国鑫、叶强、李磊为副总经理，余鹏为财务总监，陶泓宇为董事会秘书，毛改莉为证券事务代表。上述人员任期均为三年，相关议案均获全票通过。
河南羚锐制药股份有限公司将于2026年5月29日15:00-16:00通过上证路演中心召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，介绍公司经营成果和财务状况。投资者可于2026年5月22日至5月28日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题。公司董事长兼总经理熊伟、独立董事杨钧、财务总监余鹏、董事会秘书陶泓宇将出席。说明会采用视频录播和网络互动形式，会后可通过该平台查看会议内容。
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