截至2026年5月22日收盘，国药一致（000028）报收于23.8元，较上周的24.14元下跌1.41%。本周，国药一致5月18日盘中最高价报24.22元。5月22日盘中最低价报23.7元，股价触及近一年最低点。国药一致当前最新总市值132.46亿元，在医药商业板块市值排名7/32，在两市A股市值排名1628/5206。
本周关注点
- 来自公司公告汇总：国药一致完成补选独立董事，谭劲松当选并任职风险内控及审计委员会召集人。
- 来自2025年年度股东会决议公告：2025年年度股东会审议通过13项议案，所有议案均获通过。
- 来自2025年年度股东会法律意见：股东会出席股份占总股份59.9527%，律师认定会议程序与表决合法有效。
公司公告汇总
关于完成补选独立董事暨调整专门委员会委员的公告国药集团一致药业股份有限公司于2026年4月28日召开第十届董事会2026年第四次临时会议，提名谭劲松先生为独立董事候选人。2026年5月21日，公司召开2025年年度股东会，审议通过选举谭劲松先生为第十届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。谭劲松先生将担任董事会风险内控及审计委员会委员（召集人）和法律合规委员会委员。原独立董事江百灵先生的辞任自2026年5月21日起生效。本次补选后，公司董事会中兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一。
2025年年度股东会法律意见
国药集团一致药业股份有限公司2025年年度股东会于2026年5月21日召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。出席股东及代理人共197人，代表有表决权股份333,675,556股，占公司有表决权股份总数的59.9527%。会议审议通过了包括2025年度董事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配方案、续聘审计机构、日常关联交易预计、多项关联交易议案、董事薪酬、选举独立董事等13项议案。所有议案均获通过，其中独立董事谭劲松先生当选。北京市天元（深圳）律师事务所对本次股东会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。
2025年年度股东会决议公告
国药集团一致药业股份有限公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告及摘要》《公司2025年度利润分配方案》《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于2026年度公司及下属公司与关联方日常关联交易预计的议案》等13项议案。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席股东及股东代理人共197人，代表股份占公司有表决权总股份的59.9527%。所有议案均获通过，无否决议案。北京市天元（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。
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