海特高新（002023）披露2025年年度股东会决议公告，5月22日股价上涨3.01%

截至2026年5月22日收盘，海特高新（002023）报收于12.67元，较前一交易日上涨3.01%，最新总市值为93.87亿元。该股当日开盘12.43元，最高12.74元，最低12.28元，成交额达3.68亿元，换手率为3.97%。

近日，四川海特高新技术股份有限公司发布《2025年年度股东会决议公告》。公告显示，公司于2026年5月22日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，董事长邓珍容主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共416人，代表有表决权股份总数的24.3423%。会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度财务决算报告》、2025年度利润分配预案、董事及高管薪酬方案、2026年度银行授信及担保额度、聘任2026年度审计机构等议案，以及《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度修订议案。所有议案均获通过，无否决议案。

最新公告列表

• 《北京市中伦律师事务所关于四川海特高新技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》

• 《2025年年度股东会决议公告》

• 《独立董事对2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

• 《关于续聘2026年度审计机构的公告》

• 《第九届独立董事专门会议第一次会议审核意见》

• 《2025年度董事会工作报告》

• 《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》

• 《内部控制规则落实自查表》

• 《独立董事年度述职报告（钟德超）》

• 《独立董事年度述职报告（朱晓刚）》

• 《独立董事年度述职报告（许兵伦）》

• 《关于举行2025年度网上业绩说明会的公告》

• 《2025年度内控审计报告》

• 《2025年度内部控制自我评价报告》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《董事会秘书工作制度》

• 《董事会审计委员会年报工作规程》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

• 《董事会审计委员会议事规则》

• 《董事会战略委员会议事规则》

• 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

• 《独立董事工作制度》

• 《独立董事年报工作制度》

• 《关联交易决策制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《内部控制制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《外部信息报送和使用管理制度》

• 《提名委员会议事规则》

• 《投资者关系管理制度》

• 《风险投资管理制度》

• 《股东会议事规则》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《委托理财管理制度》

• 《总经理工作细则》

• 《信息披露管理制度》

• 《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》

• 《2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》

• 《关于为子公司提供担保额度的公告》

• 《关于子公司为母公司提供担保的公告》

• 《关于召开2025年年度股东会的通知》

• 《第九届董事会第七次会议决议公告》

• 《关于2025年度利润分配预案的公告》

• 《2026年一季度报告》

• 《2025年度财务报表出具保留审计意见的专项说明》

• 《审计委员会对2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

• 《董事会对2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》

• 《董事会对2025年度内部控制审计报告的专项说明》

• 《2025年度营业收入扣除情况的专项说明》

• 《上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

• 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

• 《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

• 《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

• 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

• 《2025年年度审计报告》

• 《2025年年度报告》

• 《2025年年度报告摘要》

• 《关于使用自有资金进行现金管理的公告》

• 《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》

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