截至2026年5月15日收盘，世华科技（688093）报收于32.92元，较上周的32.51元上涨1.26%。本周，世华科技5月14日盘中最高价报34.25元。5月13日盘中最低价报31.27元。世华科技当前最新总市值92.3亿元，在其他电子板块市值排名18/33，在两市A股市值排名2209/5203。
本周关注点
- 公司公告汇总：世华科技拟修订《公司章程》并补选第三届董事会独立董事。
- 公司公告汇总：独立董事徐幼农因任期将满六年辞职，徐建鸿被提名为新任独立董事候选人。
- 业绩披露要点：2025年公司营收同比增长36.75%，净利润同比增长42.64%。
- 机构调研要点：公司参与2025年度持续督导现场检查，治理与信披获保荐人认可。
公司公告汇总
苏州世华新材料科技股份有限公司将于2026年5月28日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年5月21日。会议审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订<对外投资管理办法>等制度的议案》，其中第二项为特别决议议案，第一项对中小投资者单独计票。网络投票通过上交所系统进行，现场会议地点为苏州市吴江经济技术开发区大光路168号公司会议室。
独立董事徐幼农因连续任职即将满六年，申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务，在新任独立董事经股东会选举前继续履职。公司第三届董事会第十四次会议提名徐建鸿为独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。徐建鸿具备任职资格，未持有公司股份，与公司无关联关系，任职资格尚需交易所备案审核，该事项需提交股东会审议。
董事会提名委员会审查认为，徐建鸿未发现存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得任职情形，未被证监会采取市场禁入措施或被交易所公开认定不适合任职，近三年未受处罚或谴责，非失信被执行人，具备上市公司运作知识及相关法规熟悉度，教育背景与工作经历符合要求，同意提名并提交董事会审议。
徐建鸿声明具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已完成上交所独立董事履职培训，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任境内上市公司独立董事未超过三家，承诺在公司连续任职不超过六年，已通过提名委员会资格审查，将遵守监管规定履行职责。
公司于2026年5月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并对《对外投资管理办法》《关联交易管理制度》《子公司管理制度》等多项治理制度进行修订。主要修订内容包括：法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由董事会过半数选举产生；调整董事会对交易、关联交易、担保事项的审批权限。相关修订尚需提交股东会审议，并办理工商变更登记。
公司制定《董事会议事规则》，明确董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、设置内部机构、聘任解聘高管等职权。议案可由董事、总经理或专门委员会提出，会议由董事长召集主持。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。规则涵盖会议召开、表决、记录及决议执行等内容。
公司制定《股东会议事规则》，明确股东会有权审议选举董事、审议财务报告、重大资产交易、对外担保等事项。股东会分为年度会议和临时会议，临时会议在法定情形下2个月内召开。会议可通过现场、网络等方式召开，股东可委托代理人出席。表决分普通决议和特别决议，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过。规则还规定了提案通知、会议流程、记录保存及公告披露等程序。
公司制定《关联交易管理制度》，界定关联人与关联交易范围，强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，实行关联方回避表决机制。重大关联交易需经董事会或股东会审议，并按规定及时披露。制度对日常关联交易的审议与披露作出具体安排。
公司制定《对外投资管理办法》，明确股东会与董事会在不同投资规模下的审批权限，设立管理组织机构，规范决策流程。对外投资须符合公司发展战略，防范风险，提升效益。长期与短期投资均需履行相应决策程序，重大项目可聘请专家论证。实行投资预算管理，强化对子公司投资行为的管控。
业绩披露要点
华泰联合证券发布的持续督导跟踪报告显示，2025年度世华科技实现营业收入同比增长36.75%，净利润同比增长42.64%，研发投入同比增长20.56%。公司募集资金使用合规，无变更募投项目情况，控股股东及董监高持股未发生重大变动。公司面临研发能力匹配、技术迭代、核心人员流失、客户依赖及原材料价格波动等风险，但未发现重大违规事项。
机构调研要点
华泰联合证券对公司2025年度持续督导期间开展现场检查，涵盖公司治理、信息披露、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资等方面。
经核查，公司治理结构健全，内部控制制度得到有效执行，信息披露真实、准确、完整，募集资金使用符合规定用途，未发现关联方违规占用资金情况，整体经营状况正常，相关承诺事项已履行。
保荐人认为公司在各项运作方面符合监管要求，无需就本次检查向监管部门报告重大事项。
关于参加十五五·绿色科创——科创板企业低碳转型与绿色发展之2025年度新材料行业集体业绩说明会暨召开2026年第一季度业绩说明会的公告
苏州世华新材料科技股份有限公司将于2026年5月26日15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的“十五五·绿色科创”主题集体业绩说明会，并同步召开2026年第一季度业绩说明会。会议将以视频直播和网络文字互动形式通过上证路演中心举行。
公司董事长顾正青、董事会秘书计毓雯、财务总监周昌胜及独立董事徐幼农将出席会议。投资者可于2026年5月19日至5月25日16:00前通过上证路演中心或公司指定邮箱提交问题。说明会内容将在会后通过该平台提供回看。
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