截至2026年5月15日收盘，莱尔科技（688683）报收于43.59元，较上周的45.7元下跌4.62%。本周，莱尔科技5月11日盘中最高价报46.0元。5月15日盘中最低价报43.07元。莱尔科技当前最新总市值70.22亿元，在电子化学品板块市值排名31/34，在两市A股市值排名2749/5203。
本周关注点
- 来自公司公告汇总：莱尔科技将于2026年6月2日召开第三次临时股东会审议董事会换届及购买董事责任险事项。
- 来自公司公告汇总：公司拟为董事、高管购买责任险，赔偿限额不超过1亿元，保险费不超过30万元/年。
- 来自公司公告汇总：第四届董事会非独立董事候选人包括范小平、伍仲干等5人，独立董事候选人为李祥军、叶文平、蒋文伟。
公司公告汇总
广东信达律师事务所出具法律意见书，确认莱尔科技2025年年度股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，表决程序和表决结果均符合相关法规及公司章程。会议于2026年5月13日以现场与网络投票方式召开，审议通过2025年年度报告、续聘审计机构、利润分配方案等多项议案，表决结果合法有效。
莱尔科技于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》等全部议案。出席会议股东及代理人共28人，代表有表决权股份总数的61.5238%，会议表决程序合法有效。
公司于2026年5月13日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名范小平、伍仲干、龚伟全、梁韵湘、佘英杰为第四届董事会非独立董事候选人，李祥军、叶文平、蒋文伟为独立董事候选人，任期三年，尚需提交股东会审议。会议同时通过为董事、高管购买责任险的议案，并提请召开2026年第三次临时股东会。
莱尔科技将于2026年6月2日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年5月26日。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事与独立董事候选人（共8名）、购买董事及高级管理人员责任险议案。非独立董事与独立董事选举采用累积投票制，全部议案对中小投资者单独计票，关联股东就责任险议案回避表决。
董事会提名叶文平为第四届董事会独立董事候选人，其具备任职资格，拥有五年以上法律、经济等相关工作经验，已取得交易所认可的培训证明，与公司无影响独立性的关系，兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查。
公司拟为董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险，赔偿限额不超过1亿元，保险费用不超过30万元/年，保险期限12个月，后续可续保或重新投保。因全体董事回避表决，该事项将提交股东大会审议，董事会提请股东会授权管理层办理投保事宜。
董事会提名范小平、伍仲干、龚伟全、梁韵湘、佘英杰为第四届董事会非独立董事候选人，李祥军、叶文平、蒋文伟为独立董事候选人。独立董事候选人需经上交所审核无异议后，提交2026年第三次临时股东会审议，选举采用累积投票制，任期三年。现任董事会继续履职至换届完成。
蒋文伟声明被提名为第四届董事会独立董事候选人，具备任职资格，无影响独立性情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查，承诺依法履职。
李祥军声明被提名为第四届董事会独立董事候选人，具备任职资格，具有五年以上法律、经济、会计等工作经验，拥有经济师职称及注册会计师、注册税务师资格，已通过提名委员会资格审查，兼任独董的境内上市公司不超过三家，任职未超过六年，已取得交易所认可的培训证明，承诺依法履职。
公司于2026年5月13日召开职工代表大会，选举张强先生为第四届董事会职工代表董事。张强现任公司董事、副总经理、核心技术人员，硕士学历，电子行业从业逾20年，自2006年起在公司任职，通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票，与实际控制人、持股5%以上股东及其他董监高无关联关系，具备董事任职资格。
董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人范小平、伍仲干、龚伟全、梁韵湘、佘英杰及独立董事候选人李祥军、叶文平、蒋文伟的任职资格进行审查，认为上述候选人未发现存在不得担任科创板上市公司董事的情形，未被证监会列为市场禁入者，不属于失信被执行人，具备法律法规规定的任职资格和独立性要求，一致同意提交董事会审议。
范小平作为提名人，提名蒋文伟为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，具备任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，与公司无影响独立性的关系，未在公司或其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，具备独立性，最近36个月内未受行政处罚或交易所公开谴责，兼任独董的境内上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。
叶文平声明被提名为第四届董事会独立董事候选人，具备任职资格，无影响独立性情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独董的上市公司未超过三家，已通过资格审查并取得相关培训证明，承诺依法履职。
董事会提名李祥军为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，具备任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得交易所认可的培训证明。提名人确认其符合法规及任职条件，具备独立性，不在公司或其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来或利益关系。被提名人兼任独董的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年，无不良信用记录。
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