中密控股（300470）披露2025年年度股东会决议公告，5月18日股价下跌1.08%

截至2026年5月18日收盘，中密控股（300470）报收于32.91元，较前一交易日下跌1.08%，最新总市值为68.44亿元。该股当日开盘33.32元，最高33.36元，最低32.58元，成交额达7082.06万元，换手率为1.09%。

近日，中密控股发布《2025年年度股东会决议公告》。公告显示，公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》、2025年度利润分配方案、2026年度续聘审计机构、使用闲置自有资金进行现金管理、2026年度董事薪酬方案、未来三年股东分红回报规划、回购注销部分限制性股票、修订《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等议案。会议由董事长彭玮主持，出席股东及授权代表共185人，代表股份占公司有表决权股份总数的44.5040%。所有议案均获通过，其中部分议案获得有效表决权三分之二以上通过。

最新公告列表

• 《北京金杜（成都）律师事务所关于中密控股股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》

• 《2025年年度股东会决议公告》

• 《关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》

• 《关于变更公司内审负责人的公告》

• 《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

• 《第六届董事会第十次会议决议公告》

• 《2026年一季度报告》

• 《关于公司投资设立全资子公司的公告》

• 《关于续聘会计师事务所的公告》

• 《2025年度财务决算报告》

• 《2025年度董事会工作报告》

• 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》

• 《2025年独立董事述职报告（方炳希）》

• 《2025年独立董事述职报告（应千伟）》

• 《2025年独立董事述职报告（王为民）》

• 《关于举行2025年度网上业绩说明会的公告》

• 《中密控股股份有限公司2025年12月31日内部控制审计报告》

• 《2025年度内部控制自我评价报告》

• 《公司章程(2026年4月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》

• 《董事会审计委员会工作制度（2026年4月）》

• 《董事会秘书工作制度（2026年4月）》

• 《董事会提名委员会工作制度（2026年4月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作制度（2026年4月）》

• 《董事会战略发展与ESG委员会工作制度（2026年4月）》

• 《关于修订《公司章程》的公告》

• 《未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》

• 《关于会计政策变更的公告》

• 《北京金杜（成都）律师事务所关于中密控股2024年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票的法律意见书》

• 《董事会薪酬与考核委员会关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见》

• 《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》

• 《关于拟回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》

• 《关于召开2025年年度股东会的通知》

• 《第六届董事会第九次会议决议公告》

• 《2025年度利润分配预案的公告》

• 《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

• 《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

• 《关于中密控股股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

• 《中密控股股份有限公司2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

• 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

• 《2025年年度审计报告》

• 《2025年年度报告》

• 《2025年年度报告摘要》

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