截至2026年5月15日收盘，高澜股份(300499)报收于43.13元，下跌1.08%，换手率14.25%，成交量38.68万手，成交额16.95亿元。
董秘最新回复
投资者： 您好。请问贵公司北美市场开拓进展详情如何了？管理层有多大的信心可以打入一供供应链？谢谢。董秘： 尊敬的投资者，您好！公司具体业务情况请以公司公告为准，感谢您对公司的关注！
当日关注点
- 来自交易信息汇总：5月15日主力资金净流出2155.5万元，游资资金净流入3448.58万元。
- 来自公司公告汇总：高澜股份召开2025年年度股东会，审议通过利润分配预案、担保预计及董事会席位调整等多项议案。
- 来自公司公告汇总：独立董事李治国因董事会席位调整辞任，董事会专门委员会成员同步完成调整。
交易信息汇总
资金流向
5月15日主力资金净流出2155.5万元；游资资金净流入3448.58万元；散户资金净流出1293.08万元。
公司公告汇总
2025年年度股东会决议公告
广州高澜节能技术股份有限公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了包括《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《2026年度为子公司向银行申请授信提供担保预计》《补选非独立董事》《调整董事会席位及修订〈公司章程〉》《修订〈募集资金管理制度〉》《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》《董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》等全部议案。出席会议股东228人，代表股份占公司有表决权股份总数的14.8767%。北京德恒（广州）律师事务所出具法律意见书，认为本次会议合法有效。
关于独立董事辞任暨调整董事会专门委员会委员的公告
广州高澜节能技术股份有限公司董事会于近日收到独立董事李治国先生提交的书面辞职报告，因其董事会席位调整，申请辞去第五届董事会独立董事及董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞任自送达董事会之日起生效。李治国先生原定任期至2027年3月20日，未持有公司股份，无未履行承诺。公司于2026年5月15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过调整董事会专门委员会委员议案，调整后审计委员会由宋小宁任主任，战略与可持续发展委员会由李琦任主任，提名委员会由梁丹妮任主任，薪酬与考核委员会由梁丹妮任主任，任期至第五届董事会届满。
北京德恒（广州）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见
广州高澜节能技术股份有限公司2025年年度股东会于2026年5月15日召开，会议由董事会召集，董事长李琦主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东及代理人共228人，代表有表决权股份总数的14.8767%。会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《2026年度为子公司向银行申请授信提供担保预计》《补选非独立董事》《调整董事会席位及修订公司章程》《修订募集资金管理制度》《制定董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》等全部议案，表决程序合法有效。
第五届董事会第十三次会议决议公告
广州高澜节能技术股份有限公司于2026年5月15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。因董事会成员调整，为保障专门委员会正常运作，对公司审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员进行调整。调整后各委员会成员分别为：审计委员会由宋小宁任召集人，成员为宋小宁、梁丹妮、李琦；战略与可持续发展委员会由李琦任召集人，成员为李琦、关胜利、梁丹妮；提名委员会由梁丹妮任召集人，成员为梁丹妮、宋小宁、李慕牧；薪酬与考核委员会由梁丹妮任召集人，成员为梁丹妮、宋小宁、关胜利。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
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