5月8日金融一线消息，中国人民银行衢州市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江开化农村商业银行股份有限公司存在以下违法行为类型，被警告、通报批评，没收违法所得47.77元，并处242.32万元罚款。
1．违反金融统计管理规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反数据安全管理规定；
4．违反网络安全管理规定；
5．违反人民币流通及反假货币业务管理规定；
6．占压财政存款或者资金；
7．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
8．未按照规定开展客户尽职调查；
9．未按照规定报告可疑交易。
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序号 |
当事人名称（姓名、职务） |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
公示期限（自公示之日起计算） |
备注 |
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1 |
浙江开化农村商业银行股份有限公司 |
衢银罚决字〔2026〕1号 |
1．违反金融统计管理规定； 2．违反账户管理规定； 3．违反数据安全管理规定； 4．违反网络安全管理规定； 5．违反人民币流通及反假货币业务管理规定； 6．占压财政存款或者资金； 7．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 8．未按照规定开展客户尽职调查； 9．未按照规定报告可疑交易。 |
警告、通报批评，没收违法所得47.77元，并处242.32万元罚款。 |
中国人民银行衢州市分行 |
2026年4月28日 |
五年 |
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责任编辑：曹睿潼
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