截至2026年4月30日收盘，三瑞智能（301696）报收于94.7元，较上周的93.04元上涨1.78%。本周，三瑞智能4月29日盘中最高价报96.94元。4月27日盘中最低价报89.87元。三瑞智能当前最新总市值378.81亿元，在电机板块市值排名2/26，在两市A股市值排名569/5200。
本周关注点
- 来自公司公告汇总：三瑞智能拟2025年度每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发200,005,000.00元。
- 来自公司公告汇总：公司提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案，是否实施存在不确定性。
- 来自公司公告汇总：三瑞智能拟将“研发中心及总部建设项目”实施地点变更至南昌市新地块，项目其他内容不变。
- 来自公司公告汇总：公司预计2026年至2028年向关联方租赁办公房产，日常关联交易总额不超过442.68万元。
- 来自公司公告汇总：董事会审议通过为公司及董高管理人员购买责任险，责任限额不超过10,000万元，保费不超30万元/年。
公司公告汇总
南昌三瑞智能科技股份有限公司于2026年4月28日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施中期分红方案的议案》。公司拟在2026年度进行中期分红，需满足当期净利润为正且累计未分配利润为正、现金流满足经营发展需求等条件，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。该事项尚需提交股东会审议，是否实施存在不确定性。
公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润421,367,827.96元，母公司可供分配利润为681,288,797.81元。公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金股利200,005,000.00元，占2025年度净利润的47.47%。不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交2025年年度股东会审议。
董事会审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》等多项议案，并决定于2026年5月19日召开2025年年度股东会。会议还审议通过2025年度董事会工作报告、总经理工作报告、内部控制评价报告、日常关联交易预计、使用闲置资金进行现金管理等事项。
公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险，责任限额不超过10,000万元，保费总额不超过30万元/年，保险期限为12个月。因投保对象包含全体董事，相关委员会成员已回避表决，该议案将提交股东会审议。董事会提请股东会授权管理层办理投保事宜。
2025年度，公司董事及高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计678.86万元。2026年度，非独立董事不在公司领取额外董事薪酬，独立董事徐莉、蒋阳、杨李娟分别领取津贴15万元、8万元、6万元（含税）。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。董事薪酬方案需提交股东会审议。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告和内部控制审计机构。该所具备证券服务业务资格，2025年末拥有注册会计师2,523名，为770家上市公司提供年报审计服务。项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人均未因执业行为受过处罚。审计费用预计75万元，与2025年度持平。该事项尚需提交股东会审议。
公司已披露2025年年度报告全文及摘要，并将于2026年5月15日15:00-17:00参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与。公司高管将就2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等话题与投资者在线交流。
公司根据企业内部控制规范体系要求，对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。报告显示，公司内部控制制度健全并有效实施，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司根据财政部相关规定对会计政策进行变更。变更后，对通过期货交易场所频繁买卖标准仓单以赚取差价的合同，视同金融工具并按金融工具准则处理，不确认销售收入，相关差额计入投资收益，期末持有的标准仓单列报为其他流动资产。本次变更不影响公司当期财务状况、经营成果和现金流量，不涉及追溯调整。
公司于2026年4月10日完成首次公开发行A股40,010,000股并在深交所创业板上市。注册资本由360,000,000.00元增至400,010,000.00元，股份总数由36,000.00万股变更为40,001.00万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司拟修订《公司章程》部分条款，并提请股东会审议及授权办理工商变更登记。
公司审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“研发中心及总部建设项目”的实施地点由南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号变更为天祥大道以北、瑶湖西七路以东、子礼三路以西、太常南一路以南地块。本次变更仅涉及实施地点调整，项目投资总额、募集资金投入金额、建设内容等均未发生变化，不损害公司及股东合法权益。该事项无需提交股东大会审议。
公司预计2026年至2028年控股子公司向关联人文俊、李桂华、吴霞、万凯、万志刚、李云租赁办公房产，日常关联交易总额不超过442.68万元，定价参照市场价格协商确定。2025年度实际发生金额为147.56万元。关联董事吴敏、万志坚、万凯回避表决。该议案已由独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。
公司拟在2026年度内向银行等金融机构申请合计不超过人民币4,000万元（含）的综合授信额度，用于满足公司及子公司生产经营和日常经营资金需求。授信方式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。授信额度可在有效期内循环使用，并在不同金融机构间调整。实际融资金额以金融机构实际发生额为准。该事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司总经理及财务部办理相关手续。
立信会计师事务所对2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核，出具信会师报字[2026]第ZF10807号专项报告。报告显示，公司与子公司之间存在经营性资金往来，主要涉及代垫款和货款，核算科目为其他应收款和应收账款。截至2025年末，其他关联资金往来期末余额合计22,974.30万元。未发现非经营性资金占用情形。
公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公司与全资及非全资子公司之间存在经营性资金往来，主要形成原因为代垫款和货款，涉及科目为其他应收款和应收账款。部分关联自然人包括实际控制人亲属、持股5%以上股东及其亲属，存在少量保证金及押金性质的其他应收款余额。截至2025年末，其他关联资金往来总计期初余额813.20万元，期末余额22,974.30万元。该表已于2026年4月28日获董事会批准。
公司董事会对现任独立董事徐莉、蒋阳、杨李娟的独立性情况进行审慎评估。经核查，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东无利害关系或其他影响独立性的关系，符合相关法律法规及《公司章程》关于独立董事独立性的要求。
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