智通财经APP讯，中国旭阳集团(01907)发布公告，于2026年4月29日，本公司全资附属公司旭阳集团(作为买方)与旭阳控股(作为卖方)签订股份转让协议，据此，旭阳集团同意收购及旭阳控股同意出售目标公司天津滨海能源发展股份有限公司(其股份于深交所上市(股票代码：000695.SZ))3360万股出售股份，占目标公司已发行股份总数约14.50%，总代价为人民币5.71亿元。于收购事项完成后，旭阳控股仍持有目标公司2160.2万股股份，占目标公司已发行股份总数约9.32%。
于2026年4月29日，旭阳集团与旭阳控股签订一致行动人协议，据此，旭阳控股同意，于收购事项完成后，在行使其所持目标公司股份对应的股东表决权、提名权、提案权等非财产性权利时，与旭阳集团所采取的行动保持一致，并按旭阳集团作出的决定行使其权利。
于收购事项完成后，并基于一致行动安排，旭阳集团将成为目标公司的单一最大股东，持有目标公司3360万股股份，占目标公司已发行股份总数约14.50%，并合计控制行使目标公司已发行股份约23.82%的表决权。此外，根据股份转让协议，旭阳集团将有权向目标公司提名大多数董事人选。因此，于收购事项完成后，目标公司将成为本公司的附属公司，且其财务报表将并入本集团的财务报表。
经考虑以下因素后，董事(包括独立非执行董事)认为，本次交易有助于本集团优化产业布局和资产结构，把握新能源、新材料等新兴行业的战略机遇，提升本集团整体竞争力和可持续发展能力：
1、打造第三支柱产业本集团秉承“多方式增长、多产业发展、多区域布局”的总策略，重点向新能源、新材料产业战略布局，致力于打造焦炭、化工以外第三支柱产业。通过本次交易，本集团将快速进入新能源、新材料产业，增强本集团应对行业波动和穿越周期的能力，保障本集团稳健、持续发展，符合本公司及股东的整体长远利益。
目标公司立足“世界领先的新能源公司——创新引领未来”的愿景，配套源网荷储绿电深耕锂电池材料领域，致力于打造成为锂电产业链卓越的服务提供商与材料生产商。已经形成10万吨一体化人造石墨负极材料的研发、生产与销售能力，正在全面建设20万吨一体化负极材料项目，预计2026年12月全面投产，预计2026年出货13万吨;58万千瓦源网荷储项目预计2026年5月底陆续投产，11月份全面投产;同时着眼于行业未来趋势，发展新型锂电池材料，正在邢台园区建设自研的多孔碳项目和包头园区建设自研的硅碳材料项目。
2、抓住行业机遇，拓展增量市场受益于全球新能源电动汽车渗透率的不断提升，以及电化学储能在能源清洁、安全、稳定等方面所发挥的不可替代作用，新能源锂电行业正处于蓬勃发展的高速增长阶段。预计2026年全球负极材料产量将达380万吨，比2025年增长18%;预计2030年全球负极材料产量将达700万吨，比2026年增长125%。通过本次交易，本集团将快速进入新能源赛道，拓展增量市场，凭藉卓有远见的中长期规划和绿电资源禀赋，未来有望发展成为负极材料行业龙头。
3、管理赋能与产业协同本集团拥有31年的焦化和化工运营管理经验，基于纵向一体化的产业发展模式及垂直一体化的管理模式，在“销-运-产-供-研”等方面已形成核心能力和优势。本集团相信此能力和优势在新能源行业也能起到显着作用，可将先进的管理经验及领先的管理水平导入目标公司，进一步增强目标公司的核心竞争力，为其业务的升级和长久健康发展赋能。两家上市公司产业既相互独立，又相互协同、相互关联、相互补短、相互支持、相互促进、共同成长，一定能加快成为世界领先的能源化工公司，早日实现本公司愿景目标。
4、区位资源优势和竞争优势内蒙古区域新能源生态集中、繁荣，资源禀赋丰富，区位优势明显，目标公司负极材料生产基地所在地乌兰察布市正大力发展锂电池负极材料产业，是全国最大的锂电池负极材料生产地级市。目标公司在内蒙古的负极材料等项目配有源网荷储绿电指标，绿电覆盖比例超过50%，在行业内是唯一一家配备源网荷储的项目，成本优势极具竞争力。
5、国内与国际资本联动，提升港股与A股价值本集团作为香港主板上市公司，面向全球投资者，可以快速将本集团新战略、新产业、新布局展现给国际资本;目标公司作为A股主板上市公司，能够高效触达国内资本，加强内地各类机构和投资者与集团的互动交流。通过本次交易，可以实现国内和香港两地资本市场和上市平台的有效联动，促进本公司和目标公司两家上市公司高质量发展和创造更大价值。
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