三星新材（603578）披露2025年年度股东会通知，4月28日股价下跌1.2%

截至2026年4月28日收盘，三星新材（603578）报收于13.17元，较前一交易日下跌1.2%，最新总市值为30.83亿元。该股当日开盘13.27元，最高13.52元，最低13.15元，成交额达4669.68万元，换手率为1.95%。

近日，浙江三星新材股份有限公司披露《关于召开2025年年度股东会的通知》。公告显示，公司将于2026年5月22日召开2025年年度股东会，现场会议时间为当日14:00，地点为公司办公楼三楼会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2026年5月18日。会议审议包括董事会工作报告、2025年度利润分配方案、2026年度董事薪酬方案、续聘会计师事务所、申请综合授信额度及未来三年股东回报规划等议案。中小投资者单独计票的议案为利润分配、董事薪酬、续聘会计师事务所及股东回报规划。登记时间为2026年5月21日，可通过现场、传真或信函方式登记。

最新公告列表

• 《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

• 《2025年度内部控制审计报告》

• 《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

• 《2026年第一季度报告》

• 《2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

• 《独立董事2025年度述职报告（李会）》

• 《独立董事2025年度述职报告（苏坤）》

• 《关于申请2026年度综合授信额度的公告》

• 《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

• 《关于2025年度计提资产减值准备的公告》

• 《2025年度内部控制评价报告》

• 《三星新材对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

• 《关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》

• 《天健关于公司2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见》

• 《2025年年度报告》

• 《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》

• 《2025年年度报告摘要》

• 《第五届董事会第十五次会议决议公告》

• 《独立董事2025年度述职报告（刘勇）》

• 《董事会关于公司2025年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

• 《关于公司第一期员工持股计划第三个归属期考核指标达成的公告》

• 《2025年度审计报告》

• 《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》

• 《关于召开2025年年度股东会的通知》

• 《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

• 《天健关于三星新材2025年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》

• 《2026年第二次临时股东会会议资料》

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