一心堂（002727）披露关于调整董事会战略委员会为董事会战略与ESG委员会的公告，4月28日股价下跌1.05%

截至2026年4月28日收盘，一心堂（002727）报收于12.25元，较前一交易日下跌1.05%，最新总市值为71.74亿元。该股当日开盘12.33元，最高12.48元，最低12.2元，成交额达9084.53万元，换手率为1.88%。

一心堂药业集团股份有限公司于2026年4月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会，并修订相关工作细则。此次调整旨在提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，健全ESG管理体系，增强可持续发展能力。委员会成员不变，仍由阮鸿献先生任主任，张勇先生、蒋宁先生为委员。《董事会战略与ESG委员会工作细则》已披露于巨潮资讯网。

最新公告列表

• 《第七届董事会2026年第二次独立董事专门会议审核意见》

• 《2025年度董事会工作报告》

• 《2025年度财务决算报告》

• 《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与ESG委员会的公告》

• 《2025年度独立董事刘丽芳述职报告》

• 《2025年度独立董事陈旭东述职报告（已届满离任）》

• 《2025年度独立董事龙小海述职报告（已届满离任）》

• 《2025年度独立董事杨先明述职报告（已届满离任）》

• 《2025年度独立董事施谦述职报告》

• 《2025年度独立董事龙超述职报告》

• 《关于举行2025年度业绩网上说明会的通知》

• 《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

• 《2025年度内部控制审计报告》

• 《一心堂药业集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》

• 《公司章程》

• 《董事会战略与ESG委员会工作细则》

• 《关于会计政策变更的公告》

• 《关于调整经营范围并修订《公司章程》的公告》

• 《关于2025年度计提减值准备的公告》

• 《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》

• 《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》

• 《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》

• 《关于2025年募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

• 《2025年度募集资金年度存放管理与实际使用情况的鉴证报告》

• 《一心堂药业集团股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

• 《一心堂药业集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

• 《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

• 《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

• 《一心堂药业集团股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

• 《2025年年度审计报告》

• 《关于控股子公司四川本草堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告》

• 《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告》

• 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》

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