一博科技（301366）披露2025年年度股东会通知，4月15日股价下跌0.97%

截至2026年4月15日收盘，一博科技（301366）报收于33.58元，较前一交易日下跌0.97%，最新总市值为70.36亿元。该股当日开盘33.9元，最高34.39元，最低33.5元，成交额达7381.77万元，换手率为1.86%。

近日，深圳市一博科技股份有限公司发布《关于召开2025年年度股东会的通知》。公告显示，公司将于2026年5月8日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至15:00。股权登记日为2026年4月29日。会议审议包括《公司2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《续聘2026年度审计机构》《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其考核管理办法、授权董事会办理相关事宜、修订董事及高管薪酬管理制度等多项议案。其中，限制性股票激励计划相关议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

最新公告列表

• 《中国国际金融股份有限公司关于深圳市一博科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》

• 《中国国际金融股份有限公司关于深圳市一博科技股份有限公司《2025年度内部控制自我评价报告》的核查意见》

• 《关于续聘会计师事务所的公告》

• 《2025年度独立董事述职报告-胡振超》

• 《2025年度独立董事述职报告-梁融》

• 《2025年度独立董事述职报告-周伟豪》

• 《关于举办2025年度业绩说明会的公告》

• 《内部控制审计报告天健审〔2026〕3-115号》

• 《2025年度内部控制自我评价报告》

• 《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》

• 《关于聘任公司内部审计负责人的公告》

• 《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》

• 《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

• 《关于预计2026年度公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的公告》

• 《关于召开2025年年度股东会的通知》

• 《2025年度董事会工作报告》

• 《董事会审计委员会2025年度履职报告》

• 《第三届董事会第八次会议决议公告》

• 《2025年度利润分配方案》

• 《上市公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

• 《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

• 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的审计专项审计说明》

• 《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

• 《董事会关于公司独立董事独立性情况的专项评估意见》

• 《2025年年度审计报告》

• 《2025年年度报告》

• 《2025年年度报告摘要》

• 《广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》

• 《第三届董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》

• 《2026年限制性股票激励计划自查表》

• 《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

• 《2026年限制性股票激励计划（草案）》

• 《2026年限制性股票激励计划（草案） 摘要》

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