截至2026年4月10日收盘，禾信仪器（688622）报收于85.3元，较上周的96.8元下跌11.88%。本周，禾信仪器4月7日盘中最高价报97.74元。4月10日盘中最低价报83.45元。禾信仪器当前最新总市值60.11亿元，在通用设备板块市值排名100/217，在两市A股市值排名2986/5196。
本周关注点
- 公司公告汇总：补选陈梓婷女士为第四届董事会非独立董事，任期至本届董事会任期届满。
- 公司公告汇总：徐向东因个人原因辞去董事及战略发展委员会委员职务。
- 公司公告汇总：陆万里先生被补选为战略发展委员会委员，委员会召集人为周振先生。
- 公司公告汇总：陈梓婷女士任职资格经提名委员会审查，符合董事任职条件。
- 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于4月24日召开，审议补选董事议案。
公司公告汇总
广州禾信仪器股份有限公司董事会宣布召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年4月24日15:00在广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室举行，采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日的交易时间段。本次会议审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，补选陈梓婷女士为非独立董事。股权登记日为2026年4月20日，登记时间为4月21日。会议由董事会召集，不涉及关联股东回避表决。
原董事徐向东因个人原因辞去第四届董事会非独立董事及战略发展委员会委员职务。为完善公司治理结构，公司于2026年4月7日召开第四届董事会第七次会议，提名陈梓婷女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。陈梓婷女士现任运营管理经理，间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，符合任职资格。
公司于2026年4月7日召开第四届董事会第七次会议，审议通过调整第四届董事会战略发展委员会委员的议案。补选董事陆万里先生为委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后委员会成员为周振先生、刘启亮先生、陆万里先生，周振先生担任召集人。
公司第四届董事会提名委员会对陈梓婷女士作为第四届董事会非独立董事候选人的提名进行了审查。经审查，提名已征得被提名人同意，程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。候选人具备担任董事的工作经验和履职能力，符合法律法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在不得担任董事的情形，未受过相关处罚或纪律处分，未被立案稽查或列入失信名单。提名委员会同意将该提名提交董事会审议。
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