截至2026年4月3日收盘，中科星图（688568）报收于57.97元，较上周的59.84元下跌3.13%。本周，中科星图3月31日盘中最高价报63.3元。4月3日盘中最低价报57.89元。中科星图当前最新总市值468.44亿元，在IT服务板块市值排名5/119，在两市A股市值排名394/5193。
本周关注点
- 公司公告汇总：中科星图拟延长2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权期限12个月。
- 公司公告汇总：中科星图召开董事会审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，将提交股东大会审议。
- 公司公告汇总：中科星图将于2026年4月20日召开2026年第一次临时股东会，审议薪酬制度及定增延期事项。
公司公告汇总
中科星图股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2026年4月3日召开，审议通过修订《对外投资管理制度》、制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、延长2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期12个月、提请股东会延长授权董事会办理本次发行事宜的有效期12个月，并决定召开2026年第一次临时股东会。所有议案均获全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议。
中科星图于2026年4月3日召开董事会，审议通过延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案。原有效期为自2025年3月25日股东大会审议通过之日起12个月，因公司尚未完成本次发行，董事会提请将上述有效期自前次有效期届满之日起延长12个月。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。公司已于2025年10月15日收到中国证监会同意本次发行注册的批复。
中科星图将于2026年4月20日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月13日，登记时间为2026年4月14日。会议将审议《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、延长2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期及授权董事会相关事宜三项议案，其中第二、第三项为特别决议议案，均对中小投资者单独计票。
中科星图于2026年4月3日召开董事会，审议通过修订《对外投资管理制度》及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。其中，《对外投资管理制度》经董事会审议通过后生效；《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议后生效。相关制度文件已在上海证券交易所网站披露。
中科星图制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》，适用对象包括股东会选举的董事、职工代表董事及董事会聘任的高级管理人员。薪酬管理遵循与公司发展、股东利益、市场价值相匹配等原则。独立董事实行津贴制度，外部董事一般不发津贴，内部董事和高级管理人员按岗位领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与绩效评价挂钩，绩效数据以经审计的财务数据为基础。对于财务造假等情况，公司将追回超额发放的绩效薪酬和中长期激励收入。制度自股东会审议通过之日起生效。
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