截至2026年4月3日收盘，罗欣药业(002793)报收于5.04元，下跌1.56%，换手率2.19%，成交量23.83万手，成交额1.21亿元。
董秘最新回复
投资者： 董秘你你好定增方案已过股东大会，是否拿到证监会注册批文了？董秘： 尊敬的投资者，您好！感谢您对公司向特定对象发行股票事项的关注，截至目前公司尚未向深圳证券交易所申报注册申请文件，后续进展敬请关注公司在指定信披媒体上披露的公告。谢谢！
当日关注点
- 来自【交易信息汇总】：4月3日主力资金净流出953.66万元，占总成交额7.9%。
- 来自【公司公告汇总】：罗欣药业董事会提名甘丽凝女士为第六届董事会独立董事候选人，接替任期届满的许霞女士。
交易信息汇总
资金流向
4月3日主力资金净流出953.66万元，占总成交额7.9%；游资资金净流出686.66万元，占总成交额5.69%；散户资金净流入1640.32万元，占总成交额13.59%。
公司公告汇总
第六届董事会第三次会议决议公告
2026年4月3日，罗欣药业召开第六届董事会第三次会议，审议通过补选甘丽凝女士为第六届董事会独立董事的议案，其将接替任期届满的许霞女士，并在股东大会选举通过后正式任职。同时，董事会同意在甘丽凝女士当选后，由其担任审计委员会召集人和主任委员、提名委员会委员。会议还审议通过召开2026年第二次临时股东大会的议案，会议通知已同步披露。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
罗欣药业集团股份有限公司将于2026年04月22日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海市浦东新区东育路255弄4号前滩世贸中心一期A栋7层会议室。会议审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，该议案已获第六届董事会第三次会议审议通过，独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东会表决。本次会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年04月15日。中小投资者将对议案单独计票。
独立董事候选人声明与承诺（甘丽凝）
甘丽凝作为罗欣药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。她确认已通过提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，与公司主要股东无关联关系，未受过监管机构处罚，且担任独立董事未违反公务员法、纪检监察相关规定。同时承诺在任职期间勤勉尽责，保持独立性，若丧失任职资格将主动辞职。
独立董事提名人声明与承诺（甘丽凝）
罗欣药业集团股份有限公司董事会提名甘丽凝女士为公司第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。经审查，被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
罗欣药业独立董事许霞女士因任期届满即将离任，其离任将在公司股东会选举新任独立董事后生效。在此期间，许霞女士继续履行相关职责。公司第六届董事会第三次会议审议通过补选甘丽凝女士为第六届董事会独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。甘丽凝女士为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东会审议。同时，董事会拟调整专门委员会委员，由甘丽凝女士担任审计委员会召集人和主任委员、提名委员会委员。
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