截至2026年3月27日收盘，通达创智(001368)报收于24.27元，下跌2.33%，换手率11.57%，成交量3.77万手，成交额9122.96万元。
当日关注点
- 来自【交易信息汇总】：3月27日主力资金净流入487.13万元，散户资金呈净流出态势。
- 来自【股本股东变化】：截至3月20日股东户数环比增长5.41%，户均持股数量下降至1.09万股。
- 来自【业绩披露要点】：2025年归母净利润同比下降4.63%，第四季度扣非净利润降幅达18.55%。
- 来自【公司公告汇总】：公司拟每10股派发现金红利1.50元（含税），2025年度累计现金分红占净利润比例达86.90%。
交易信息汇总
3月27日主力资金净流入487.13万元；游资资金净流入151.47万元；散户资金净流出638.6万元。
股本股东变化
股东户数变动
近日通达创智披露，截至2026年3月20日公司股东户数为1.05万户，较3月10日增加537.0户，增幅为5.41%。户均持股数量由上期的1.15万股减少至1.09万股，户均持股市值为27.53万元。
业绩披露要点
财务报告
通达创智2025年年报显示，当年度公司主营收入10.56亿元，同比上升8.71%；归母净利润9824.44万元，同比下降4.63%；扣非净利润8862.03万元，同比下降4.66%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入2.34亿元，同比下降8.81%；单季度归母净利润1778.44万元，同比下降7.03%；单季度扣非净利润1509.39万元，同比下降18.55%；负债率20.24%，投资收益1201.6万元，财务费用-38.55万元，毛利率24.49%。
公司公告汇总
2025年年度报告摘要
通达创智（厦门）股份有限公司2025年年度报告摘要显示，2025年末公司总资产为1,735,570,112.39元，归属于上市公司股东的净资产为1,384,303,044.38元。2025年营业收入为1,056,001,791.21元，同比增长8.71%；归属于上市公司股东的净利润为98,244,381.99元，同比下降4.63%；扣除非经常性损益后的净利润为88,620,343.48元，同比下降4.66%。经营活动产生的现金流量净额为155,301,449.75元，同比增长8.48%。基本每股收益为0.87元/股，稀释每股收益为0.86元/股。公司2025年度利润分配预案为：以113,836,944股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告
通达创智（厦门）股份有限公司提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案。中期分红需满足当期净利润为正、累计未分配利润为正且现金流满足经营发展需求的条件，分红总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至事项办理完毕。该议案尚需提交股东会审议，不构成实施中期分红的承诺，存在不确定性。
关于2025年度利润分配方案的公告
通达创智（厦门）股份有限公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《2025年度利润分配方案》，尚需提交2025年年度股东会审议。公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为98,244,381.99元，母公司实现净利润80,178,110.58元，提取法定公积金后，累计未分配利润分别为264,191,786.86元和233,057,310.55元。公司以合并与母公司报表中可供分配利润孰低原则确定可分配利润为233,057,310.55元。2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），以当前总股本113,836,944股计算，合计拟派发现金红利17,075,541.60元（含税）。结合中期已实施的现金分红68,302,166.40元，2025年度累计现金分红总额预计为85,377,708.00元（含税），占当年净利润的86.90%。该方案符合相关法律法规及公司章程规定，不触及其他风险警示情形。
第二届董事会第二十二次会议决议公告
通达创智于2026年3月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度财务决算报告》等议案。2025年度公司实现营业收入105,600.18万元，同比增长8.71%；归属于上市公司股东的净利润9,824.44万元，同比下降4.63%。会议还审议通过利润分配方案、董事会换届选举、修订公司章程及部分治理制度等事项，并决定召开2025年年度股东会。
关于召开2025年年度股东会的通知
通达创智（厦门）股份有限公司将于2026年4月27日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年4月20日。会议审议事项包括2025年度董事会工作报告、年度报告及利润分配方案、董事薪酬、董事会换届选举非独立董事和独立董事、修订公司章程及部分治理制度等。其中部分议案需经特别决议通过，涉及累积投票制的议案将采用累积投票方式表决。中小投资者表决将单独计票。
国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
通达创智（厦门）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告显示，截至2025年12月31日，募集资金累计投入43,488.47万元，其中本年度投入5,391.15万元。募集资金余额为20,434.36万元，含闲置资金现金管理余额17,199.00万元。公司对部分募投项目进行了调整，终止“通达6#厂房”项目，新增马来西亚制造基地改扩建项目。募集资金专户管理规范，使用符合监管要求，不存在违规情形。
2025年度董事会工作报告
2025年度，通达创智（厦门）股份有限公司董事会严格按照法律法规及公司章程规定，召集召开8次董事会会议和5次股东会，审议日常关联交易、募集资金使用、利润分配、组织架构调整等多项重大事项。董事会下设专门委员会履职尽责，审计委员会召开7次会议，独立董事召开专门会议2次，持续提升公司治理水平。公司规范开展信息披露与投资者关系管理，保障上市公司规范运作和可持续发展。2026年董事会将持续提升治理效能，推动公司高质量发展。
2025年度董事会审计委员会履职报告
通达创智（厦门）股份有限公司董事会审计委员会2025年度共召开7次会议，审议了日常关联交易预计、财务报告、内部控制评价、募集资金使用、续聘会计师事务所、外汇套期保值、利润分配等多项议案。委员会监督外部审计机构履职情况，审阅公司财务报告，评估内部控制有效性，并协调管理层与审计机构沟通。认为北京德皓国际会计师事务所在年报审计中保持独立性与专业性，按时完成审计工作。2025年度内部控制体系运行有效，未发现重大缺陷。
关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
通达创智（厦门）股份有限公司对董事、高级管理人员2025年度薪酬情况进行确认，并制定2026年度薪酬方案。2025年度，独立董事津贴为12万元/年；非独立董事根据岗位领取薪酬或津贴。2026年度，独立董事及不在公司任职的非独立董事津贴均为12万元/年，在公司任职的董事及高级管理人员按岗位领取薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于50%。相关方案经董事会审议通过，部分议案需提交股东大会审议。
国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
国金证券作为保荐机构，对通达创智（厦门）股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告进行了核查。公司内部控制评价范围涵盖公司及各级控股子公司，资产总额和营业收入占比均为100%。纳入评价的主要业务包括公司治理、组织架构、人力资源、资金活动、采购业务、销售业务等，重点关注人力资源、采购与付款、销售与收款、资产管理等高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，制定了财务报告与非财务报告内部控制缺陷的定量和定性认定标准。报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐机构认为公司法人治理结构健全，内部控制制度符合法律法规要求，执行情况良好。
2025年度内部控制评价报告
通达创智（厦门）股份有限公司根据企业内部控制规范体系的要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及各级控股子公司，资产总额和营业收入占合并报表的100%。重点关注人力资源、采购与付款、销售与收款、资产管理等高风险领域。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化。
关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告
通达创智（厦门）股份有限公司因回购注销部分限制性股票，拟将公司总股本由113,836,944股变更为113,120,164股，注册资本由113,836,944元变更为113,120,164元。同时，根据最新监管要求及公司治理需要，对《公司章程》中关于注册资本、股份发行、股东会表决、董事提名、独立董事职责、董事会专门委员会等内容进行修订。相关议案尚需提交2025年年度股东会审议，并授权管理层办理工商变更及备案手续。
第二届董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格进行审查，确认沈哲先生、林晖先生符合独立董事任职资格和独立性要求，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他持股5%以上股东无关联关系，未受过行政处罚或纪律处分，不存在不得提名为独立董事的情形。提名程序符合相关规定，同意将上述候选人提交董事会审议。
独立董事提名人声明与承诺（林晖）
通达创智（厦门）股份有限公司董事会提名林晖为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认其具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无利益冲突，未受过监管机构处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家。
独立董事提名人声明与承诺（沈哲）
通达创智（厦门）股份有限公司董事会提名沈哲为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经第二届董事会提名委员会资格审查。提名人确认沈哲符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无利益冲突，未受过行政处罚或监管措施，且兼任独立董事的上市公司未超过三家。
独立董事候选人声明与承诺（沈哲）
沈哲作为通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，具备履行独立董事职责所需的经验和能力，且未在公司及其控股股东单位担任其他职务，未持有公司股份，无重大业务往来。沈哲承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职资格的情形将及时辞职。
独立董事候选人声明与承诺（林晖）
林晖作为通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。本人具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
关于公司董事会换届选举的公告
通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会任期即将届满，公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过董事会换届选举议案。提名王亚华、王腾翔为第三届董事会非独立董事候选人，沈哲、林晖为独立董事候选人。其中沈哲为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后，提交公司2025年年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票制选举。第三届董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事（含1名职工代表董事）、2名独立董事。职工代表董事将由职工代表大会选举产生，董事长由第三届董事会会议选举产生。
2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
通达创智（厦门）股份有限公司披露2025年度募集资金存放与使用情况。公司首次公开发行实际募集资金净额62,400.85万元，截至2025年12月31日累计投入募投项目43,488.47万元，其中本年度投入5,391.15万元。部分募投项目实施内容、地点及进度调整，通达6#厂房项目已终止，节余资金用于马来西亚制造基地改扩建项目。使用闲置募集资金进行现金管理余额为17,199.00万元。募集资金存放与使用符合监管要求，无重大问题。
关于调整外汇套期保值业务相关事项的公告
通达创智（厦门）股份有限公司于2026年3月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整外汇套期保值业务相关事项的议案》。公司及控股子公司拟调整外汇套期保值业务交易方式范围，将原仅限于远期结售汇、外汇掉期业务扩展至包括外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。交易额度不超过8,000万元人民币或等值外币（任一交易日最高合约价值），保证金任一时点不超过600万元人民币或等值外币，使用自有资金，在授权期限内可循环滚动使用。授权期限为自2025年8月22日起12个月内，由董事长或总经理在额度内审批并签署相关文件。该事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
通达创智（厦门）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告显示，截至2025年12月31日，募集资金净额62,400.85万元，累计投入募投项目43,488.47万元，其中本年度投入5,391.15万元。部分募投项目实施内容、地点及进度调整，通达6#厂房项目已终止，节余资金用于马来西亚制造基地改扩建。使用闲置募集资金进行现金管理余额为17,199.00万元。募集资金专户管理规范，信息披露真实准确。
公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
通达创智（厦门）股份有限公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估。北京德皓国际具备执业资质，拥有296名注册会计师，2025年度收入总额40,109.58万元，审计上市公司129家。该所对公司2025年度财务报告及内部控制进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。公司认为其在资质、执业水平、质量管理、资源配备等方面满足审计要求，独立、客观、公正地完成了审计工作。
董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
通达创智（厦门）股份有限公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所2025年度履行监督职责情况进行报告。北京德皓国际成立于2008年12月8日，为特殊普通合伙企业，注册地址位于北京市，拥有72名合伙人、296名注册会计师。2025年度实现收入总额40,109.58万元，审计业务收入30,397.08万元，证券业务收入17,428.74万元，审计上市公司年报客户129家。该所职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年无民事责任承担情况。审计委员会通过会议审议程序，确认其专业能力、诚信状况和独立性符合要求，并在年报审计过程中保持沟通，督促其按时完成审计工作。最终认为其审计行为规范，报告客观公正。
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
北京德皓国际会计师事务所出具了通达创智（厦门）股份有限公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。经核查，截至2025年12月31日，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用情形。其他关联方资金往来均为经营性往来或子公司之间的正常资金拆借，未发现非经营性占用资金情况。汇总表与审计的财务报表内容在重大方面一致。
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
通达创智（厦门）股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。控股股东、实际控制人及其附属企业存在经营性资金往来，涉及应收账款、预付款项等科目，主要原因为经营租赁、水电物业费及设备租赁等。上市公司与全资子公司之间存在非经营性资金往来，包括其他应收款和应收账款，主要为往来借款、销售商品及劳务。未发现非经营性资金占用情形。汇总表显示期初往来资金余额23,526.56万元，期末余额26,254.38万元。
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
通达创智（厦门）股份有限公司董事会对独立董事沈哲先生和林东云女士在2025年度的独立性情况进行自查。两位独立董事均确认其本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在持股5%以上股东或前五名股东单位任职，不在控股股东附属企业任职，且未与公司存在重大业务往来或提供财务、法律等服务。董事会认为二人持续符合独立董事独立性要求，2025年度不存在影响独立性的情形。
独立董事2025年度述职报告（林东云）
林东云作为通达创智（厦门）股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会工作，审议了定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、募集资金管理等议案。关注公司治理、信息披露及内部控制，与管理层、会计师事务所保持沟通，履职过程中未发现损害公司及股东利益的情形。
独立董事2025年度述职报告（沈哲）
通达创智（厦门）股份有限公司独立董事沈哲在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东会会议，参与战略、审计、薪酬与考核等专门委员会工作，审议多项议案，包括定期报告、关联交易、募集资金使用、续聘会计师事务所等事项。重点关注公司治理、信息披露、内部控制及股东权益保护，与管理层、会计师事务所保持沟通，促进董事会科学决策，维护公司及中小股东利益。
董事、高级管理人员离职管理制度（2026年3月）
通达创智（厦门）股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务、退休等原因离职的情形。制度明确离职程序、移交手续、未结事项处理、离职后义务及责任追究机制。董事辞职需提交书面报告，部分情形下原董事需继续履职至补选完成。离职人员须在五个工作日内完成文件移交，继续履行任职期间的公开承诺，遵守忠实义务和保密义务，离职半年内不得转让所持公司股份。公司董事会负责监督持股变动并追究违规责任。
股东会议事规则（2026年3月修订）
通达创智（厦门）股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议通知需提前发出，提案应属于股东会职权范围。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。涉及关联交易的股东应回避表决，中小投资者表决情况需单独计票。
公司章程（2026年3月修订）
通达创智（厦门）股份有限公司章程于2026年3月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币113,120,164元。公司于2023年3月13日在深圳证券交易所上市。章程规定了股东权利与义务、股东会职权、董事会及独立董事职责、高级管理人员任职要求、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等内容。特别规定控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得滥用控制权损害公司利益。利润分配遵循持续稳定原则，优先采用现金分红。
董事会议事规则（2026年3月修订）
通达创智（厦门）股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及会议召开、表决等程序。公司董事会由5名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下10日内召集。会议通知需提前10日（定期）或5日（临时）发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联关系董事过半数通过，不足3人时提交股东会审议。
独立董事工作制度（2026年3月修订）
通达创智（厦门）股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限、履职方式及保障措施。独立董事人数应不少于董事会人数的三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事需履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、财务报告、董事提名等事项发表独立意见，并可行使特别职权。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。
累积投票制实施细则（2026年3月修订）
通达创智（厦门）股份有限公司制定《累积投票制实施细则》，旨在完善公司治理结构，保障股东权利。细则明确在选举两名以上董事时实行累积投票制，适用于单一股东及其一致行动人持股30%及以上情形下的非独立董事及独立董事选举。累积投票制下，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中或分散使用。独立董事与非独立董事选举分开投票，当选董事需获得超过出席股东所持表决权半数的投票。若当选人数不足，将视情况组织第二轮选举或在下次股东会补选。本细则自股东会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会。
董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
通达创智（厦门）股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象包括董事长、内部董事、外部董事、独立董事及高级管理人员。薪酬结构方面，独立董事和外部董事实行固定津贴，不参与绩效考核；内部董事按其所任职务领取薪酬，不再另领董事津贴；董事长、内部董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放按月进行，部分绩效薪酬在年度报告披露后支付。公司建立绩效考核机制，由董事会薪酬与考核委员会负责组织，同时设立薪酬止付追索机制，对财务造假等情形下的超额薪酬予以追回。
审计委员会工作细则（2026年3月修订）
通达创智（厦门）股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会审计委员会，明确其职责权限、人员构成、决策程序和议事规则。审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，召集人由会计专业人士担任。委员会负责监督及评估外部审计机构、内部审计工作，审阅财务报告，监督内部控制，协调管理层与外部审计机构沟通，并向董事会提出建议。相关履职情况需在年度报告中披露。
提名委员会工作细则（2026年3月修订）
通达创智（厦门）股份有限公司为规范董事、高级管理人员聘免程序，完善公司治理结构，设立董事会提名委员会，并制定《提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议，相关提案提交董事会审议。委员会会议须有过半数委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书或证券事务部保存，至少保存10年。
国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告
国金证券作为保荐机构对通达创智（厦门）股份有限公司2025年度持续督导进行了定期现场检查，检查期间为2025年1-12月，现场检查时间为2026年3月23日。检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用、业绩情况、承诺履行情况等方面。经核查，公司治理结构健全，三会运作规范，信息披露及时完整，募集资金使用合规，未发现控股股东及其他关联方占用资金情况，关联交易依法合规，业绩无重大异常波动，公司及股东均履行了相关承诺。现场检查未发现重大问题。
国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司2025年度持续督导培训情况报告
国金证券作为通达创智首次公开发行股票并上市的保荐机构，于2026年3月24日对通达创智开展了2025年度持续督导培训。培训内容包括新法规介绍、上市公司规范运作、监管案例警示等，涵盖上市公司监管新规、减持新规、并购重组新规，以及对外担保、关联交易、重大交易、募集资金监管要求等。培训对象为公司实际控制人、董事、高级管理人员及部分中层以上管理人员，采用现场及远程授课与自学相结合的方式。通过培训，相关人员加深了对监管规则的理解，增强了规范意识，达到预期效果。
国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司2025年度保荐工作报告
国金证券作为通达创智（厦门）股份有限公司的保荐机构，出具了2025年度保荐工作报告。报告期内，保荐机构持续督导公司信息披露、募集资金使用、公司治理等情况。公司信息披露及时，相关规章制度健全且有效执行，募集资金专户按月查询，项目进展与披露一致。保荐机构列席“三会”次数为零，开展现场检查1次，发表独立意见13次，未发现需要关注事项。公司及股东各项承诺均正常履行，无违规或需整改事项。
国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书
国金证券作为通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，截至2025年12月31日，持续督导期已届满。期间对公司法人治理、募集资金使用、关联交易、信息披露等事项进行了持续督导。公司募集资金管理制度健全，使用符合监管规定，信息披露合法合规。督导期内未发生重大事项，公司及股东积极配合保荐工作。保荐人将继续履行未使用完毕募集资金的持续督导义务。
2025年度内部控制审计报告
北京德皓国际会计师事务所审计了通达创智（厦门）股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。依据相关审计指引和准则，审计意见认为，公司在该日期按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制，注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。
广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票事项的法律意见书
通达创智（厦门）股份有限公司拟调整2023年限制性股票激励计划的回购价格，并回购注销部分限制性股票。因公司实施多次权益分派，回购价格由原13.10元/股和11.65元/股统一调整为10.90元/股，后续若实施2025年度分红，将进一步调整为10.75元/股，均另加银行同期存款利息。本次拟回购注销的限制性股票合计71.678万股，其中因6名首次授予对象及2名预留授予对象离职回购13.35万股，因2025年业绩考核不达标回购58.328万股。回购资金总额为7,705,385.00元加上银行同期存款利息，来源于公司自有资金。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议并办理注销手续。
2025年年度审计报告
通达创智（厦门）股份有限公司2025年度财务报表已经审计，审计意见为标准无保留意见。2025年度合并营业收入为105,600.18万元，归属于母公司所有者的净利润为98,244,381.99元。公司持续经营能力未发现重大怀疑事项。审计机构为北京德皓国际会计师事务所。
董事会薪酬与考核委员会关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的审核意见
通达创智（厦门）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会于2026年3月15日召开会议，审议通过关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案。因6名首次授予激励对象和2名预留授予激励对象离职，不再具备激励资格，且公司2025年业绩考核不达标，导致相应解除限售期的限制性股票不得解除限售，公司拟回购注销共计71.678万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。鉴于公司已实施2025年中期权益分派，回购价格调整为10.90元/股加银行同期存款利息。本次调整与回购注销事项符合相关规定，程序合法合规。
关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告
通达创智于2026年3月26日召开董事会，审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案。因6名首次授予激励对象及2名预留授予激励对象离职，以及公司2025年业绩考核不达标，拟回购注销共计71.678万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。调整后首次授予和预留授予部分回购价格均为10.90元/股，加银行同期存款利息。若后续实施2025年年度权益分派，回购价格将调整为10.75元/股。本次回购资金总额约781.29万元，来源于公司自有资金。回购完成后，公司总股本将由113,836,944股减少至113,120,164股。该事项尚需提交2025年年度股东会审议。
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