截至2026年3月27日收盘，康惠股份（603139）报收于27.08元，较上周的26.36元上涨2.73%。本周，康惠股份3月26日盘中最高价报28.18元。3月23日盘中最低价报24.2元。康惠股份当前最新总市值27.05亿元，在中药板块市值排名60/67，在两市A股市值排名4762/5191。
本周关注点
- 公司公告汇总：康惠股份拟为控股子公司陕西友帮1,350万元贷款提供补充抵押担保。
- 公司公告汇总：陕西友帮目前处于停产状态，拟申请重整，已被列入失信被执行人名单。
- 公司公告汇总：康惠股份提名姜明磊为第六届董事会非独立董事候选人。
- 公司公告汇总：公司拟修订《公司章程》部分条款，增加副董事长职责相关内容。
公司公告汇总
康惠股份第六届董事会第八次会议审议通过多项议案：提名姜明磊为第六届董事会非独立董事候选人；修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《战略委员会议事规则》；同意以公司一分厂土地及房产二次抵押，为控股子公司陕西友帮在蒲城县农村信用合作联社的1,350万元贷款余额提供补充担保，该担保由其他股东弘福医药有限公司按持股比例提供反担保；提请召开2026年第二次临时股东会。相关议案将提交股东大会审议。
康惠股份将于2026年4月13日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年4月7日。会议将审议修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》、为陕西友帮提供抵押担保、补选非独立董事等议案。其中，修订《公司章程》为特别决议议案，担保事项及董事补选对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于北京市昌平区。
康惠股份拟为控股子公司陕西友帮生物医药科技有限公司在蒲城县农村信用合作联社的1,350万元贷款余额提供补充抵押担保，担保方式为公司名下咸阳市彩虹二路2号一分厂土地及房产的二次抵押。陕西友帮目前处于停产状态，拟申请重整，已被列入失信被执行人名单。其另一股东弘福医药有限公司将按持股比例向公司提供反担保。本次担保事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为9,687.79万元，占公司最近一期经审计净资产的11.30%，无逾期担保。
康惠股份拟修订《公司章程》部分条款，旨在优化公司治理结构，提升董事会决策效率。修订内容涉及第七十五条、第一百二十条、第一百二十五条和第一百二十七条，主要增加副董事长相关职责与产生方式，并明确股东会及董事会职务代行顺序。该事项已由第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2026年第二次临时股东会审议。修订后的《公司章程》全文将披露于上海证券交易所网站。
康惠股份发布《董事会议事规则》，明确董事会为公司常设决策机构，对股东会负责。董事会每年至少召开2次定期会议，可由董事长、三分之一以上董事或独立董事提议召开临时会议。会议由董事长召集主持，定期会议通知需提前10日发出，临时会议提前5日发出。董事会决议须经超过全体董事半数同意通过，关联董事应回避表决。会议记录由证券事务部保存10年。规则经股东会通过后生效，与公司章程不一致的以章程为准。
康惠股份章程于2026年4月修订，明确公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、股东会及董事会职权与议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购、合并分立、解散清算及章程修改等内容。公司注册资本为人民币9988万元，股票在上海证券交易所上市。章程规定了股东会、董事会的召集与表决程序，董事、高管的忠实与勤勉义务，以及利润分配、股份回购等关键事项的具体规则。
康惠股份制定股东会议事规则，明确股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行。出现董事人数不足、公司亏损达股本总额三分之一、持股10%以上股东请求等情形时，应在2个月内召开临时股东会。董事会、审计委员会或符合条件的股东可提议并召集会议。会议召集需遵守法定时限和程序，且须聘请律师出具法律意见。提案需属职权范围，临时提案由持股1%以上股东在会前10日提出。会议应设置现场并可结合网络方式召开，对重大事项应提供网络投票便利。
康惠股份设立董事会战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策。委员会由三名委员组成，设召集人一名，由董事会选举产生，任期与董事会一致。主要职责包括审议公司发展战略规划、经营计划、投资融资方案，监督执行情况，评估治理状况并向董事会提出建议。委员会会议每年至少召开一次，可由董事会、召集人或过半数委员提议召开临时会议。会议须半数以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录及相关资料保存不少于十年，与会人员负有保密义务。
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