截至2026年3月27日收盘，中铁装配(300374)报收于14.18元，下跌1.05%，换手率1.64%，成交量4.02万手，成交额5696.07万元。
当日关注点
- 来自【交易信息汇总】：3月27日主力资金净流入18.74万元，游资资金净流入601.05万元，散户资金呈净流出状态。
- 来自【股本股东变化】：截至2026年3月20日，公司股东户数环比下降2.48%至2.01万户，户均持股数量升至1.22万股。
- 来自【业绩披露要点】：中铁装配2025年归母净利润亏损1.21亿元，同比下滑89.7%，第四季度单季亏损扩大至6875.27万元。
- 来自【公司公告汇总】：公司拟2025年度不进行利润分配，因合并报表未分配利润为负且不具备分红条件。
交易信息汇总
3月27日主力资金净流入18.74万元；游资资金净流入601.05万元；散户资金净流出619.79万元。
股本股东变化
股东户数变动
近日中铁装配披露，截至2026年3月20日公司股东户数为2.01万户，较3月10日减少512.0户，减幅为2.48%。户均持股数量由上期的1.19万股增加至1.22万股，户均持股市值为17.42万元。
业绩披露要点
财务报告
中铁装配2025年年报显示，当年度公司主营收入19.21亿元，同比上升1.03%；归母净利润-1.21亿元，同比下降89.7%；扣非净利润-1.41亿元，同比下降83.47%；其中2025年第四季度，公司单季度主营收入6.7亿元，同比下降4.53%；单季度归母净利润-6875.27万元，同比下降2263.81%；单季度扣非净利润-7776.8万元，同比下降3865.92%；负债率82.72%，投资收益-185.75万元，财务费用3673.27万元，毛利率7.22%。
公司公告汇总
2025年年度报告摘要
中铁装配式建筑股份有限公司2025年年度报告显示，公司总资产为4,303,441,438.43元，较上年末增长6.78%；归属于上市公司股东的净资产为743,578,228.09元，同比下降11.62%。2025年营业收入为1,920,513,174.18元，同比增长1.03%；归属于上市公司股东的净利润为-120,871,550.94元，同比减少89.70%；扣除非经常性损益后的净利润为-141,293,348.85元，同比减少83.47%。经营活动产生的现金流量净额为149,734,519.89元，同比增长63.42%。基本每股收益为-0.49元/股，加权平均净资产收益率为-15.06%。公司拟以245,912,337股为基数，每10股派发现金红利0元，不送红股，不以公积金转增股本。截至报告期末，母公司未分配利润为-372,993,620.67元，合并报表未分配利润为-480,082,508.61元。
关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告
中铁装配式建筑股份有限公司于2026年3月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》。因2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损120,871,550.94元，合并报表累计未分配利润为-480,082,508.61元，母公司累计未分配利润为-372,993,620.67元，不具备现金分红条件。公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交2025年年度股东大会审议。
第五届董事会第五次会议决议公告
中铁装配式建筑股份有限公司于2026年3月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》等多项议案。会议还审议通过了对外担保额度、综合授信融资总额度、内部控制评价报告、ESG报告等事项，并对董事及高级管理人员薪酬方案、募集资金管理制度修订等作出安排。部分议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。
独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告
中铁装配式建筑股份有限公司于2026年3月24日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。会议认为中铁财务有限责任公司具备合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，内部控制制度健全，风险管控措施到位，经营行为及监管指标符合相关规定，公司与其开展金融业务风险可控。独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
会计师事务所涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天健会计师事务所对中铁装配式建筑股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况进行了专项审核。该事项系基于对公司2025年度财务报表的审计工作，审核对象为公司管理层编制的《2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》。审核依据为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》。经审核，该汇总表在所有重大方面符合相关规定，真实反映了公司当年度相关关联交易的金融业务情况。本报告仅用于年度报告披露。
关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
中铁装配式建筑股份有限公司于2026年3月25日召开第五届董事会第五次会议，审议了2025年董事及高级管理人员薪酬或津贴及2026年薪酬或津贴方案。独立董事津贴为11万元/年（税前），未在公司任职的非独立董事不领取薪酬或津贴，在公司任职的内部董事按岗位和绩效考核确定薪酬。高级管理人员薪酬由年度基本薪金、年度绩效薪金和中长期激励构成，绩效薪酬占比不低于基本与绩效总额的50%。薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。
2025年度董事会工作报告
2025年，中铁装配式建筑股份有限公司董事会共召开7次会议，审议通过47项议案，召开4次股东会，所有议案均获通过。董事会严格执行股东会决议，推进公司治理规范化，完成董事会换届，修订公司章程及多项内部制度，设立专门委员会并发挥职能。持续提升信息披露质量，全年披露公告99份，加强投资者关系管理，召开年度及半年度业绩说明会。2026年将继续完善治理结构，提升信息披露和投资者沟通水平。
关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
中铁装配式建筑股份有限公司将于2026年4月8日15:00-17:00在“约调研”小程序举行2025年度网上业绩说明会，介绍公司2025年度经营情况。参会人员包括董事长安振山、总会计师兼董事会秘书郑铁虎及独立董事胡军统、陶杨、祝磊。投资者可通过微信小程序或扫码登录“约调研”参与交流。问题征集自公告发布日起开放。
2025年度内部控制评价报告
中铁装配式建筑股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告，截至2025年12月31日，公司按照企业内部控制规范体系要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的资产总额和营业收入占公司合并报表比例均为100%。评价涵盖组织架构、资金管理、采购管理、工程项目管理等主要业务和事项，重点关注安全质量、应收账款、现金流和债务风险。2025年度发现的部分非财务报告内部控制一般缺陷已完成整改。
中铁装配式建筑股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核办法
为规范公司通过深交所互动易平台与投资者交流，提升信息披露质量和治理水平，中铁装配式建筑股份有限公司制定本办法。办法明确公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应遵循诚信、公平、审慎原则，确保内容真实、准确、完整，不得泄露未公开重大信息，不得选择性披露或利用平台迎合市场热点，严禁配合市场操纵等违法违规行为。董事会办公室为对口管理部门，负责问题收集、回复内容拟定及提交董事会秘书审核，重要事项可报董事长审批。
关于公司2026年下半年至2027年上半年对外担保额度的公告
中铁装配式建筑股份有限公司拟为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司提供不超过35,000万元担保额度，为其全资子公司中铁装配（江苏）建设实业有限公司提供不超过5,000万元担保额度，合计担保额度不超过40,000万元，担保方式为连带责任保证担保或抵押担保，担保期限自2026年7月1日至2027年6月30日。本次担保事项尚需经公司股东会审议通过后生效。
关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告
中铁装配式建筑股份有限公司对中铁财务有限责任公司进行了风险持续评估。财务公司持有有效的《营业执照》和《金融许可证》，股东为中国中铁股份有限公司和中国铁路工程集团有限公司，注册资本90亿元。截至2025年12月31日，财务公司资产总额1429.88亿元，所有者权益135.26亿元，吸收成员单位存款1292.16亿元，2025年实现净利润6.48亿元。公司内部控制制度健全，风险管理有效，各项监管指标符合规定。公司在财务公司存款余额2.45亿元，贷款余额3亿元，存贷款业务安全性和流动性良好。
对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
中铁装配式建筑股份有限公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估。天健具备专业资质和业务能力，注册会计师人数2363人，2024年度收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，A股上市公司审计客户756家。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，曾因华仪电气案被判决在5%范围内承担连带责任，已履行完毕。公司认为天健在审计过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，按时完成审计工作，出具的报告客观、准确、完整。
董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
中铁装配式建筑股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对天健会计师事务所2025年度履职情况进行评估。天健具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，已按审计准则完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，并出具审计报告。委员会在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、时间安排及重要事项进行了充分沟通，认为其审计过程规范，意见公允，切实履行了监督职责。
会计师事务所非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
天健会计师事务所对中铁装配式建筑股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，认为公司编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合相关监管规定，如实反映了当年度的资金往来情况。汇总表显示，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在经营性资金往来，期末余额合计136,577.05万元；与其他关联方及子公司之间的资金往来也均为经营性或非经营性往来，其中子公司资金拆借形成非经营性往来期末余额28,087.31万元。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
电铁装配式建筑股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公司与其他关联方之间存在经营性资金往来，主要涉及中铁建工集团有限公司、中铁各局集团有限公司等关联企业，往来款项包括应收账款、其他应收款、合同资产等，形成原因为销售商品、提供装配式建筑服务及保证金等。上市公司子公司与其附属企业之间存在非经营性资金往来，性质为资金拆借。截至2025年末，其他关联资金往来总额为164,664.36万元。
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
中铁装配式建筑股份有限公司董事会对独立董事陶杨、祝磊、胡军统的独立性情况进行核查，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要法人股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求。
2025年度独立董事述职报告-胡军统
胡军统作为中铁装配式建筑股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会、股东会及审计与风险管理委员会会议，未发生缺席或反对情形。报告期内，对公司关联交易、定期报告、高级管理人员薪酬、续聘会计师事务所、聘任总会计师及董事、高管提名等事项发表独立意见，积极与内部审计机构及会计师事务所沟通，关注中小股东权益，累计现场工作18天，公司积极配合其履职。
2025年度独立董事述职报告-祝磊
祝磊作为中铁装配式建筑股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。重点关注关联交易、定期报告、高管薪酬、续聘会计师事务所、董事及高管聘任等事项，发表独立意见。持续与审计机构、中小股东沟通，现场工作16天，履职未受公司配合障碍。2026年将继续勤勉履职，维护公司及中小股东利益。
2025年度独立董事述职报告-陶杨
陶杨作为中铁装配式建筑股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。重点关注关联交易、定期报告、高管薪酬、续聘会计师事务所、董事及高管提名任免等事项，发表独立意见。与审计机构保持沟通，现场工作16天，积极履职，维护公司及中小股东利益。
中铁装配式建筑股份有限公司募集资金管理办法
中铁装配式建筑股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的使用与管理，提高使用效率，确保资金安全。办法适用于公司通过发行股票等证券募集的资金，明确募集资金需存放于专户，实行三方监管协议制度，使用须符合承诺用途，不得用于高风险投资。变更用途、实施地点或实施主体等需履行董事会或股东大会审议程序，并及时披露。公司董事会负责监督募集资金投资进度，定期核查并披露使用情况，保荐机构需履行持续督导职责。
中铁装配式建筑股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法
中铁装配式建筑股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》，明确公司及相关信息披露义务人在信息披露中涉及国家秘密或商业秘密时，可依法豁免或暂缓披露。办法规定了适用范围、审慎原则、内部审核流程、登记备案要求及责任追究机制。对于涉及国家秘密的信息，依法豁免披露；涉及商业秘密且满足特定条件的，可暂缓或豁免披露，并需履行保密义务。相关信息在条件消除后应及时披露。公司须在定期报告披露后10日内向监管机构报送登记材料。
会计师事务所2025年内部控制审计报告
天健会计师事务所对中铁装配式建筑股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据相关审计指引和执业准则，审计结果显示，公司在该日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
会计师事务所关于营业收入扣除情况的专项核查意见
天健会计师事务所对中铁装配式建筑股份有限公司2025年度营业收入扣除情况进行了专项核查，认为公司编制的《2025年度营业收入扣除情况表》在所有重大方面符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》的规定，如实反映了公司2025年度营业收入扣除情况。2025年度公司营业收入为192,051.32万元，扣除项目合计1,984.31万元，扣除后营业收入为190,067.01万元。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
精彩评论