截至2026年3月26日收盘，通合科技(300491)报收于23.43元，下跌5.18%，换手率6.07%，成交量9.48万手，成交额2.26亿元。
当日关注点
- 来自【交易信息汇总】：3月26日主力资金净流出1193.25万元，散户资金净流入1607.28万元。
- 来自【股本股东变化】：截至2026年3月10日，通合科技股东户数环比增长2.13%，户均持股数量下降至7124.0股。
- 来自【业绩披露要点】：通合科技2025年归母净利润同比增长67.72%，第四季度单季增速达547.92%。
- 来自【公司公告汇总】：公司拟每10股派发现金红利0.80元（含税），分红比例占归母净利润的35%。
交易信息汇总
3月26日主力资金净流出1193.25万元，游资资金净流出414.03万元，散户资金净流入1607.28万元。
股本股东变化
股东户数变动
截至2026年3月10日，通合科技股东户数为2.47万户，较2月28日增加514.0户，增幅2.13%。户均持股数量由上期的7275.0股减少至7124.0股，户均持股市值为21.21万元。
业绩披露要点
财务报告
通合科技2025年实现主营收入15.57亿元，同比增长28.78%；归母净利润4015.33万元，同比增长67.72%；扣非净利润3424.09万元，同比增长79.8%。2025年第四季度单季度主营收入5.82亿元，同比增长23.14%；单季度归母净利润1971.55万元，同比增长547.92%；单季度扣非净利润1833.16万元，同比增长1170.64%。全年负债率52.55%，毛利率24.39%，财务费用688.57万元，投资收益70.51万元。
公司公告汇总
2025年年度报告摘要
通合科技2025年实现营业收入1,557,155,057.75元，同比增长28.78%；归属于上市公司股东的净利润为40,153,273.05元，同比增长67.72%；扣除非经常性损益后的净利润为34,240,926.92元，同比增长79.80%。基本每股收益0.23元/股，同比增长64.29%；加权平均净资产收益率3.42%，较上年提升1.30个百分点。经营活动产生的现金流量净额为73,657,101.55元，同比增长26.15%。总资产为2,540,297,607.19元，较上年末增长19.13%；归属于上市公司股东的净资产为1,205,496,668.60元，较上年末增长5.78%。公司拟以175,673,149股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。
关于2025年度利润分配预案的公告
公司于2026年3月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》。以总股本175,673,149股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），合计派发14,053,851.92元，占2025年度归母净利润的35%。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。该预案尚需提交2025年年度股东会审议。
第五届董事会第十五次会议决议公告
公司于2026年3月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度可持续发展报告》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过为子公司提供担保额度、金融衍生品投资情况、修订公司章程及相关内部管理制度的议案，并决定召开2025年年度股东会。所有议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。
关于召开2025年年度股东会的通知
公司将于2026年4月15日召开2025年年度股东会，采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月10日。会议将审议包括董事会工作报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、为子公司提供担保额度、董事薪酬方案、修订公司章程等12项议案。其中，修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决结果将单独计票并披露。
2026年度高级管理人员薪酬绩效方案
公司制定2026年度高级管理人员薪酬绩效方案，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入构成，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度考核结果发放，并与经审计的财务数据挂钩。如因财务造假、违规行为等造成公司损失，董事会可追回已发绩效薪酬和中长期激励收入。薪酬为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。离任人员按实际任期计算薪酬。
2025年度董事会工作报告
公司2025年实现营业收入155,715.51万元，同比增长28.78%；归母净利润4,015.33万元，同比增长67.72%。董事会共召开7次会议，审议包括担保、理财、股权激励、可转债发行等多项议案，并召开了4次股东大会。公司持续推进新能源、智能电网和航空航天领域的业务布局，强化技术创新与智能制造，提升组织能力。董事会各专门委员会及独立董事均按要求履行职责，公司治理水平进一步提升。
2025年年度报告披露提示性公告
公司于2026年3月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《2025年年度报告及其摘要》。《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已于2026年3月26日在巨潮资讯网披露，供投资者查阅。
2026年度董事薪酬（津贴）绩效方案
公司制定2026年度董事薪酬（津贴）绩效方案。独立董事津贴为8万元/年，按月发放，不参与绩效考核。非独立董事根据任职职务领取基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于50%，并可能获得中长期激励收入。薪酬发放与公司经营业绩、个人履职情况挂钩，若存在财务造假、违规行为等情形，公司将追索已发绩效薪酬和中长期激励收入。薪酬均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。
关于修订《公司章程》的公告
公司于2026年3月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订涉及法定代表人产生方式、控股股东及实际控制人义务、董事选举累积投票制实施情形、董事任职资格审核程序、董事离职管理及薪酬追回机制等内容。新增条款明确控股股东、实际控制人实际执行公司事务时的义务，以及业务独立性和信息披露要求。修订后的章程尚需提交公司2025年年度股东会审议。
关于举行2025年度业绩说明会的通知
公司将于2026年4月13日15:00-17:00在全景网举办2025年度业绩说明会，采用网络远程方式举行，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”参与。出席人员包括董事长兼总经理马晓峰、董事兼副总经理兼董事会秘书冯智勇、副总经理兼财务总监刘卿、独立董事张鲜蕾。公司现面向投资者公开征集问题，征集截止时间为2026年4月13日15:00前。
2025年度内部控制评价报告
公司于2026年3月25日发布2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日，依据企业内部控制规范体系及公司相关制度开展。董事会认为，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司治理、资金管理、采购与付款、销售与收款、财务管理、信息披露等主要业务和高风险领域。报告期内未发生影响内部控制有效性的变化。
关于计提减值准备及核销资产的公告
公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的各类资产进行清查和减值测试，对应收账款、存货等资产计提减值准备合计33,122,229.45元。其中应收账款信用减值损失16,571,060.37元，存货跌价损失17,156,865.36元。同时核销存货资产11,979,968.38元。本次计提符合企业会计准则及公司会计政策，已由大信会计师事务所审计。
关于为子公司提供担保额度的公告
公司拟为子公司提供合计不超过48,000万元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的西安霍威电源有限公司提供不超过22,000万元担保，为资产负债率超70%的河北通合新能源科技有限公司和陕西通合电子科技有限公司合计提供不超过26,000万元担保。担保方式包括保证、抵押、质押等，有效期自股东会审议通过之日起一年内，可循环使用。本次担保事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。截至目前，公司对外担保余额为32,389.99万元，占公司2025年度经审计净资产的26.87%，均为对全资子公司的担保。
2025年度金融衍生品投资情况的专项报告
公司于2024年12月12日召开董事会及监事会会议，审议通过开展金融衍生品交易业务，额度不超过人民币20,000万元，期限为12个月。2025年度实际开展货币掉期交易，初始投资金额1,019.2万元，报告期内售出金额1,019.2万元，期末金额为0。公司已建立相关内控制度并严格执行，未发现违反监管规定情形，不存在损害公司及股东利益的情况。
董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估，认为其具备专业资质和执业能力，能够满足公司审计要求。大信对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中，双方就审计计划、风险判断、审计重点等事项进行了充分沟通。董事会审计委员会对审计工作进行了全程监督，认为大信独立、客观、公正地完成了审计任务。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
大信会计师事务所对本公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了专项审计。经审计，该汇总表符合中国证监会等相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方的资金占用情况。审计依据为《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》，审核程序包括询问、核对资料、抽查会计记录等。本报告仅用于年度报告披露，不可用于其他目的。
公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司与全资子公司西安霍威电源有限公司和陕西通合电子科技有限公司之间存在非经营性资金往来。西安霍威电源有限公司期初往来余额1,735.48万元，本期累计发生2,420.00万元，偿还2,421.46万元，期末余额1,734.97万元；陕西通合电子科技有限公司期初余额13,494.89万元，偿还13,533.03万元，期末无余额。所有往来款项均列示为其他应收款，形成原因为往来款。
董事会对独立董事独立性评估的专项意见
公司董事会根据相关法规要求，对第五届董事会独立董事王奎先生、沈虹女士、张鲜蕾先生的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系，符合法律法规及《公司章程》关于独立董事任职资格和独立性的要求。
2025年度独立董事述职报告（王奎）
独立董事王奎在2025年度出席全部董事会和股东会，参与审议公司重大事项，对定期报告、内部控制、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬、股权激励、向不特定对象发行可转换公司债券等事项发表独立意见，切实维护公司及中小股东合法权益。全年现场工作超15天，积极履行提名委员会和战略委员会委员职责。
2025年度独立董事述职报告（沈虹）
独立董事沈虹在2025年度出席全部董事会和股东会会议，积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，审议定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬、股权激励归属、向不特定对象发行可转换公司债券等事项，切实维护公司及中小股东合法权益。报告期内，公司相关决策程序合法合规，未对议案提出异议。
2025年度独立董事述职报告（张鲜蕾）
独立董事张鲜蕾在2025年度出席全部董事会和股东会会议，积极参与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，审议定期报告、续聘会计师事务所、董事高管薪酬、股权激励归属及向不特定对象发行可转换公司债券等事项，切实维护公司及中小股东合法权益。
董事、高级管理人员离职管理制度
公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，确保公司治理稳定。制度明确了离职情形、程序及信息披露要求，规定辞职需提交书面报告，离职后2个交易日内申报信息，6个月内不得转让股份。离职人员须履行工作交接、离任审计、承诺履行义务，保密义务持续有效。公司对未尽义务的离职人员将追究责任。
关联交易决策制度
公司制定了《关联交易决策制度》（2026年修订），明确了关联人、关联关系及关联交易的范围，规定了关联交易的决策权限、审议程序、信息披露要求等内容。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，关联董事和关联股东在审议相关交易时须回避表决。对于重大关联交易，需经独立董事专门会议审议，并根据金额和比例要求提交董事会或股东会审议，同时履行披露义务。
信息披露管理制度
公司制定了《信息披露管理制度》（2026年修订），旨在规范信息披露行为，保护投资者合法权益，提升信息披露质量。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，明确了信息披露的基本原则，要求信息真实、准确、完整、及时、公平披露。公司应披露的信息包括定期报告和临时报告，董事会统一领导信息披露工作，董事会秘书为信息披露事务负责人。制度还规定了董事、高级管理人员的信息披露职责，重大事件的披露标准与程序，以及未公开信息的保密措施等内容。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展和激励约束并重原则。独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定；非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，绩效评价由薪酬与考核委员会组织。公司发生财务造假等情形时，可对相关责任人追索绩效薪酬。
董事会议事规则
公司发布《董事会议事规则（2026年修订）》，明确董事会的组成、职权、会议召开程序及决策机制。董事会由5至9名董事组成，设董事长1名，职工代表董事1名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权。交易事项达到一定标准需提交董事会审议并披露。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易、对外担保等事项需履行特定审议程序。
累积投票制实施细则
公司制定《累积投票制实施细则》（2026年修订），明确在单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上且选举两名以上非独立董事，或选举两名以上独立董事时，采用累积投票制。股东所持股份总数与应选董事人数相乘为投票权总数，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事选举分别进行。董事候选人须获得出席股东所持表决权过半数票方可当选。若得票相同导致超额当选，需再次选举。选举结果由会议主持人当场公布。
股东会议事规则
公司发布《股东会议事规则》（2026年修订），明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规则规定股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会应按时组织股东会，确保股东依法行使权利。股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、修改公司章程、审议重大交易、担保、财务资助及关联交易等事项。达到规定标准的交易、购买出售资产、担保及关联交易须提交股东会审议。独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告。公司提供网络投票方式，保障股东参与权利。
内幕信息知情人管理制度
公司制定了内幕信息知情人管理制度，明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围及登记管理要求。公司董事会负责保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记入档事宜。内幕信息包括公司经营、财务等重大事项，知情人在信息未公开前须履行保密义务，禁止内幕交易。公司需对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，发现违规行为应及时报告并追责。
公司章程（2026年3月）
公司章程规定了公司基本信息、经营宗旨、股份发行与管理、股东会及董事会职权、董事与高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配、内部审计、合并分立减资增资及解散清算程序、通知公告方式等内容。明确公司注册资本为17,567.3149万元，法定代表人由执行公司事务的董事或经理担任，股东以其认购股份为限承担责任。章程还规定了股东会、董事会的议事规则和决策权限，以及利润分配政策、股份回购、对外担保等事项的具体条件和程序。
防范控股股东及其关联方资金占用制度
公司制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，明确禁止经营性和非经营性资金占用行为，规定资金往来需履行审批程序和信息披露义务，严禁通过关联交易形成非正常资金占用。公司董事、高级管理人员负有维护资金安全的法定义务，发现资金占用应及时报告并督促披露。董事长为第一责任人，财务部为落实职能部门，审计部负责日常监督。对于违规行为，公司将追究相关人员责任。
内部控制审计报告
大信会计师事务所对本公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则，审计意见认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2025年年度审计报告
公司2025年度财务报告经审计，2025年12月31日合并资产负债表显示资产总计2,540,297,607.19元，负债合计1,334,800,938.59元，归属于母公司股东权益合计1,205,496,668.60元。2025年度实现营业收入1,557,155,057.75元，净利润40,153,273.05元。审计机构为大信会计师事务所，审计意见为标准无保留意见。
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