截至2026年3月20日收盘，永泰能源（600157）报收于1.85元，较上周的1.94元下跌4.64%。本周，永泰能源3月16日盘中最高价报2.01元。3月18日盘中最低价报1.83元。永泰能源当前最新总市值403.63亿元，在煤炭开采板块市值排名7/30，在两市A股市值排名486/5190。
本周关注点
- 公司公告汇总：永泰能源即将进行董事会换届选举，提名新一届非独立董事及独立董事候选人。
- 公司公告汇总：公司拟新增电池制造、储能技术服务等经营范围，并修订《公司章程》。
- 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会将于4月2日召开，审议董事会换届及章程修改事项。
公司公告汇总
永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会任期届满，启动换届程序。第十三届董事会由八人组成，包括五名非独立董事和三名独立董事。董事会提名窦红平、常胜秋、蒲建平、王结流为非独立董事候选人，赵引贵、王文利、洪潮波为独立董事候选人。职工董事曹体伦由公司推选直接进入董事会。独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的资格证书，其任职资格需经上交所审核无异议后，提交2026年第一次临时股东会选举。现任董事会成员在新一届董事会选举完成前继续履职。
永泰能源董事会提名赵引贵女士、王文利女士、洪潮波先生为第十三届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，拥有五年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查，并取得上交所认可的培训证明。提名人确认被提名人与公司无影响独立性的关系，未发现重大失信记录。赵引贵女士具备高级会计师和注册会计师资格，具有丰富会计专业经验。提名人声明内容真实、准确、完整。
赵引贵、王文利、洪潮波三位候选人分别声明，已同意被提名为永泰能源第十三届董事会独立董事候选人。三人具备独立董事任职资格，符合法律法规及公司章程规定的条件，具备五年以上履职所需工作经验，并已完成上交所认可的培训。三人声明未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。三人兼任独立董事的上市公司不超过3家，在永泰能源任职未超过6年，无不良记录，承诺将独立履行职责。
永泰能源于2026年3月16日召开第十二届董事会第二十七次会议，审议通过修改公司经营范围及《公司章程》的议案。经营范围新增煤炭开采、发电、输电、供配电、港口经营、水路运输等许可项目，以及电池制造与销售、储能技术服务、新材料技术研发、石油制品制造与销售、供应链管理服务等一般项目。同时对《公司章程》中公司设立背景、法定代表人定义、高级管理人员范围、董事会构成及审计委员会职责等内容进行修订。上述修改尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
永泰能源于2026年3月16日召开第十二届董事会第二十七次会议，审议通过关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案、董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，以及召开2026年第一次临时股东会的议案。会议决定提名窦红平、常胜秋、蒲建平、王结流为非独立董事候选人，赵引贵、王文利、洪潮波为独立董事候选人；职工董事曹体伦将直接进入第十三届董事会。上述议案将提交2026年4月2日召开的临时股东会审议。
永泰能源将于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年3月26日。会议将审议《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并以累积投票方式选举第十三届董事会非独立董事和独立董事。现场会议时间为当日14时30分，地点为山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会当日的指定交易时段。
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