截至2026年3月20日收盘，西宁特钢（600117）报收于2.63元，较上周的2.93元下跌10.24%。本周，西宁特钢3月17日盘中最高价报2.98元。3月20日盘中最低价报2.62元。西宁特钢当前最新总市值85.61亿元，在特钢板块市值排名8/12，在两市A股市值排名2211/5190。
本周关注点
- 来自公司公告汇总：西宁特钢拟向控股股东借款1.5亿元，年化利率4.75%，无需担保。
- 来自公司公告汇总：公司董事会战略委员会更名为战略与ESG委员会，并修订《公司章程》。
- 来自公司公告汇总：董事长汪世峰因工作变动离任，补选王雪原为非独立董事候选人。
- 来自公司公告汇总：独立董事薪酬拟由税前8万元/年调整至12万元/年，尚需股东大会审议。
- 来自公司公告汇总：公司将制定《ESG管理制度》《子公司管理制度》等多项新制度。
公司公告汇总
西宁特殊钢股份有限公司于2026年3月18日召开十届二十四次董事会，审议通过多项议案：将董事会战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订《公司章程》；修订和制定公司部分治理制度；调整独立董事薪酬，相关独立董事回避表决；审议通过2026年度董事、高级管理人员薪酬方案及2025年度高级管理人员薪酬方案；同意向控股股东天津建龙钢铁实业有限公司借款1.5亿元，年化利率4.75%，借款期限2年，无需提供担保；审议通过变更非独立董事的议案；决定召开2026年第二次临时股东大会。
公司将于2026年4月3日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年3月27日，审议包括战略与ESG委员会设立、独立董事薪酬调整、董事及高管薪酬方案、变更非独立董事等四项议案，其中第一项为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票。
公司修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》，废止原战略委员会工作细则，新增《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》《子公司管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，相关内容已在上交所网站披露。
董事长汪世峰因工作变动，自2026年3月18日起不再担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，离任后不在公司及控股子公司任职。公司补选王雪原为第十届董事会非独立董事候选人，其现任承德建龙特殊钢有限公司总经理，任期至本届董事会届满。
2026年度董事、高级管理人员薪酬方案明确，在公司任职的非独立董事及高管实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%；独立董事实行固定津贴制，税前发放，津贴标准待股东会审议。
独立董事薪酬拟由税前8万元/年调整至12万元/年，发放方式不变，该调整结合公司治理结构调整，参考行业及地区水平，旨在提升独立董事履职积极性，尚需提交股东会审议。
公司向控股股东天津建龙钢铁实业有限公司申请借款15,000万元，年化利率4.75%（单利），期限两年，无需担保。天津建龙持股比例为29.96%，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组，已在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，独立董事已发表同意意见。
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