被罚超400万元！泸州银行8项违法行为曝光，10人同步领罚

大河财立方03-22

【大河财立方消息】3月20日，中国人民银行四川省分行披露的行政处罚信息公开表显示，泸州银行因与身份不明的客户进行交易等多项违法行为类型遭罚超过400万元。　　具体看，泸州银行因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；违反金融科技管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理...

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